SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1008)
NAVES INDUSTRIALES Y ALMACENES, S.A.
Página 1 Pág. 1
1 página en total
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 61
Martes 26 de marzo de 2024
Pág. 1307
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1008
NAVES INDUSTRIALES Y ALMACENES, S.A.
Se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a
celebrar en el domicilio social sito en Madrid, Calle Collado del Viento, 20 – 28034,
29 de abril de 2024 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y, para el caso de
que, por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, no pudiera celebrarse en
primera convocatoria, el día 30 de abril de 2024, en el mismo lugar y hora en
segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos
comprendidos en el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas anuales, propuesta de
aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2021, así como
aprobación de la gestión del Órgano de Administración.
Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas anuales, propuesta de
aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2022, así como
aprobación de la gestión del Órgano de Administración.
Tercero.- Adaptación de los Estatutos Sociales al Real Decreto Legislativo 1/
2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital.
Cuarto.- Retribución del Órgano de Administración.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.
DERECHO DE INFORMACIÓN.- En relación con los puntos del Orden del Día,
y de conformidad con lo dispuesto en la normativa de aplicación, se hace constar
que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener, en el domicilio social de
la compañía, o a solicitar a ésta, que les sea remitida, de forma inmediata y
gratuita, la documentación objeto de aprobación.
Madrid, 13 de marzo de 2024.- Consejero Delegado Solidario, Eduardo José
Merayo Cuesta.
cve: BORME-C-2024-1008
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240012903-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 61
Martes 26 de marzo de 2024
Pág. 1307
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1008
NAVES INDUSTRIALES Y ALMACENES, S.A.
Se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a
celebrar en el domicilio social sito en Madrid, Calle Collado del Viento, 20 – 28034,
29 de abril de 2024 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y, para el caso de
que, por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, no pudiera celebrarse en
primera convocatoria, el día 30 de abril de 2024, en el mismo lugar y hora en
segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos
comprendidos en el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas anuales, propuesta de
aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2021, así como
aprobación de la gestión del Órgano de Administración.
Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas anuales, propuesta de
aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2022, así como
aprobación de la gestión del Órgano de Administración.
Tercero.- Adaptación de los Estatutos Sociales al Real Decreto Legislativo 1/
2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital.
Cuarto.- Retribución del Órgano de Administración.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.
DERECHO DE INFORMACIÓN.- En relación con los puntos del Orden del Día,
y de conformidad con lo dispuesto en la normativa de aplicación, se hace constar
que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener, en el domicilio social de
la compañía, o a solicitar a ésta, que les sea remitida, de forma inmediata y
gratuita, la documentación objeto de aprobación.
Madrid, 13 de marzo de 2024.- Consejero Delegado Solidario, Eduardo José
Merayo Cuesta.
cve: BORME-C-2024-1008
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240012903-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
