BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 61

Martes 26 de marzo de 2024

Pág. 1298

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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GRUPO M SERVICIOS SOCIALES INTEGRADOS S.L.

Por acuerdo del órgano de administración de Grupo M Servicios Sociales
Integrados Sociedad Limitada, reunido el 19 de marzo de 2024, se convoca, por
unanimidad, junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que habrá de
celebrarse en el domicilio sito en Santa Cruz de Tenerife, calle Valentín Sanz, 10,
piso 2, oficina 2B. (38003) el 28 de junio de 2024 a las 13:00 horas, para deliberar
y resolver sobre el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio 2023 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias,
estado de cambios de patrimonio neto y memoria.).
Segundo.- Examen y aprobación si procede, de la propuesta de distribución del
resultado del ejercicio.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de
la compañía.
Cuarto.- Aprobación si procede, de la retribución del órgano de administración
para el ejercicio 2024.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación del acta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobación, si procede, de la derogación y refundición de los
estatutos sociales de la sociedad.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la modificación del objeto social de la
entidad.
Tercero.- Aprobación, si procede, del cese del actual órgano de administración.

Quinto.- Información sobre la adquisición de participaciones sociales por parte
de los señores Eduardo y Manuel Guzmán Hernández.
Sexto.- Información sobre el depósito de las cuentas anuales correspondientes
al ejercicio 2022.
Séptimo.- Información sobre aplicación del convenio colectivo y retribución
salarial.

cve: BORME-C-2024-1000
Verificable en https://www.boe.es

Cuarto.- Aprobación si procede, del nombramiento del nuevo órgano de
administración.