SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-999)
GRUCAVE, S.L.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 61
Martes 26 de marzo de 2024
Pág. 1297
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
999
GRUCAVE, S.L.
Por acuerdo del consejo de administración, de conformidad con la normativa
legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los socios de la mercantil
Grucave, S.L. (CIF B-36899623), a la junta general ordinaria que tendrá lugar el 26
de abril de 2024 a las 10.00 horas en el domicilio social sito en Carretera de Madrid
número 221 piso 2º en Vigo con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance,
cuentas de pérdidas y ganancias y memoria) del ejercicio económico cerrado a 31
de diciembre de 2021 y 2022, respectivamente.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado
del ejercicio 2021 y 2022 contenida en cada memoria, respectivamente.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo
por el órgano de administración de la sociedad en el ejercicio social finalizado el 31
de diciembre 2021 y 2022, respectivamente.
Cuarto.- Cese y nombramiento, si procede, del órgano de administración.
Adopción de acuerdos complementarios.
Quinto.- Deliberación y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo
13 de los Estatutos Sociales, relativo a la convocatoria, quorum y mayorías.
Adopción de acuerdos complementarios.
Sexto.- Deliberación y aprobación, en su caso, de la exclusión de un sociomiembro de la empresa familiar. Adopción de acuerdos complementarios.
Séptimo.- Autorización para adquisición de participaciones propias.
Octavo.- Proposiciones, ruegos y preguntas.
Noveno.- Redacción, lectura, y, en su caso, aprobación el acta de la reunión.
A partir de la convocatoria de la junta general, los socios podrán obtener de la
sociedad, en su caso, los documentos que han de ser sometidos a aprobación en
la misma de forma inmediata y gratuita.
De conformidad con el artículo 196 de la ley de sociedades de capital, los
socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general
o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Vigo, 21 de marzo de 2024.- Presidente del Consejo de Administración,
Antonio Manuel Caride Pérez.
ID: A240012817-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-999
Verificable en https://www.boe.es
Todos los socios con derecho de asistencia a la junta pueden ser
representados en la junta general por su cónyuge, ascendiente o descendiente,
por otro socio o por persona que ostente poder general conferido en documento
público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado
tuviere en territorio nacional. La representación deberá conferirse por escrito. Si no
constare en documento público, deberá ser especial para cada junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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Martes 26 de marzo de 2024
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
999
GRUCAVE, S.L.
Por acuerdo del consejo de administración, de conformidad con la normativa
legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los socios de la mercantil
Grucave, S.L. (CIF B-36899623), a la junta general ordinaria que tendrá lugar el 26
de abril de 2024 a las 10.00 horas en el domicilio social sito en Carretera de Madrid
número 221 piso 2º en Vigo con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance,
cuentas de pérdidas y ganancias y memoria) del ejercicio económico cerrado a 31
de diciembre de 2021 y 2022, respectivamente.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado
del ejercicio 2021 y 2022 contenida en cada memoria, respectivamente.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo
por el órgano de administración de la sociedad en el ejercicio social finalizado el 31
de diciembre 2021 y 2022, respectivamente.
Cuarto.- Cese y nombramiento, si procede, del órgano de administración.
Adopción de acuerdos complementarios.
Quinto.- Deliberación y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo
13 de los Estatutos Sociales, relativo a la convocatoria, quorum y mayorías.
Adopción de acuerdos complementarios.
Sexto.- Deliberación y aprobación, en su caso, de la exclusión de un sociomiembro de la empresa familiar. Adopción de acuerdos complementarios.
Séptimo.- Autorización para adquisición de participaciones propias.
Octavo.- Proposiciones, ruegos y preguntas.
Noveno.- Redacción, lectura, y, en su caso, aprobación el acta de la reunión.
A partir de la convocatoria de la junta general, los socios podrán obtener de la
sociedad, en su caso, los documentos que han de ser sometidos a aprobación en
la misma de forma inmediata y gratuita.
De conformidad con el artículo 196 de la ley de sociedades de capital, los
socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general
o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Vigo, 21 de marzo de 2024.- Presidente del Consejo de Administración,
Antonio Manuel Caride Pérez.
ID: A240012817-1
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Todos los socios con derecho de asistencia a la junta pueden ser
representados en la junta general por su cónyuge, ascendiente o descendiente,
por otro socio o por persona que ostente poder general conferido en documento
público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado
tuviere en territorio nacional. La representación deberá conferirse por escrito. Si no
constare en documento público, deberá ser especial para cada junta.
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