SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-985)
SABA APARCAMIENTOS, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 60
Lunes 25 de marzo de 2024
Pág. 1279
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
985
SABA APARCAMIENTOS, S.A.
El Administrador Único ha acordado convocar Junta General Ordinaria de
Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, Avenida Parc
Logístic, 22, 08040 Barcelona, el día 30 de abril de 2024, a las once horas, en
primera y única convocatoria, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas y sus
respectivos Informes de Gestión, correspondientes al ejercicio 2023.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio 2023.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el
ejercicio 2023.
Cuarto.- Delegación en el Órgano de Administración la facultad de acordar en
una o varias veces el aumento del capital social hasta el cincuenta por ciento del
mismo y por un plazo máximo que no podrá exceder de la fecha de celebración de
la Junta General Ordinaria a celebrar en el año 2025.
Quinto.- Delegación en el Órgano de Administración la facultad para emitir
pagarés, obligaciones, bonos y demás valores de renta fija, no canjeables por ni
convertibles en acciones, al amparo de lo previsto en la Ley de Sociedades de
Capital y por un plazo máximo que no podrá exceder de la fecha de celebración de
la Junta General Ordinaria a celebrar en el año 2025.
Sexto.- Autorización, por un plazo de doce meses, para la adquisición
derivativa de acciones propias por parte de Saba Aparcamientos, Sociedad
anónima o sociedades dominadas pertenecientes a su Grupo, todo ello con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de
Capital.
Séptimo.- Reelección del Administrador Único.
Octavo.- Nombrar auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo
Consolidado.
Noveno.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación,
ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 y 287 de la Ley de
Sociedades de Capital y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir
de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar en el
domicilio social de la compañía, y obtener de forma inmediata y gratuita, los
documentos que se someten a la aprobación de la Junta, pudiendo, asimismo,
pedir el envío gratuito de dichos documentos, tanto por lo que se refiere a las
Cuentas Anuales (Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estados de
Cambios reconocidos en el Patrimonio Neto, Estados de Flujos de Efectivo y
Memoria), como a los Informes de gestión y de auditoría correspondientes al
cve: BORME-C-2024-985
Verificable en https://www.boe.es
Derecho de información
Núm. 60
Lunes 25 de marzo de 2024
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
985
SABA APARCAMIENTOS, S.A.
El Administrador Único ha acordado convocar Junta General Ordinaria de
Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, Avenida Parc
Logístic, 22, 08040 Barcelona, el día 30 de abril de 2024, a las once horas, en
primera y única convocatoria, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas y sus
respectivos Informes de Gestión, correspondientes al ejercicio 2023.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio 2023.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el
ejercicio 2023.
Cuarto.- Delegación en el Órgano de Administración la facultad de acordar en
una o varias veces el aumento del capital social hasta el cincuenta por ciento del
mismo y por un plazo máximo que no podrá exceder de la fecha de celebración de
la Junta General Ordinaria a celebrar en el año 2025.
Quinto.- Delegación en el Órgano de Administración la facultad para emitir
pagarés, obligaciones, bonos y demás valores de renta fija, no canjeables por ni
convertibles en acciones, al amparo de lo previsto en la Ley de Sociedades de
Capital y por un plazo máximo que no podrá exceder de la fecha de celebración de
la Junta General Ordinaria a celebrar en el año 2025.
Sexto.- Autorización, por un plazo de doce meses, para la adquisición
derivativa de acciones propias por parte de Saba Aparcamientos, Sociedad
anónima o sociedades dominadas pertenecientes a su Grupo, todo ello con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de
Capital.
Séptimo.- Reelección del Administrador Único.
Octavo.- Nombrar auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo
Consolidado.
Noveno.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación,
ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 y 287 de la Ley de
Sociedades de Capital y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir
de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar en el
domicilio social de la compañía, y obtener de forma inmediata y gratuita, los
documentos que se someten a la aprobación de la Junta, pudiendo, asimismo,
pedir el envío gratuito de dichos documentos, tanto por lo que se refiere a las
Cuentas Anuales (Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estados de
Cambios reconocidos en el Patrimonio Neto, Estados de Flujos de Efectivo y
Memoria), como a los Informes de gestión y de auditoría correspondientes al
cve: BORME-C-2024-985
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