BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 60

Lunes 25 de marzo de 2024

Pág. 1265

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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REPSOL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Repsol, Sociedad Anónima (la
"Sociedad" o la "Compañía"), se convoca a los Señores accionistas a la Junta
General Ordinaria que se celebrará en el Palacio Municipal de Congresos, Avenida
de la Capital de España-Madrid, sin número, Campo de las Naciones, de Madrid, el
día 9 de mayo de 2024, a las 12:00 post meridiem horas (Central European
Summer Time), en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, el día 10 de
mayo de 2024, en segunda convocatoria (en adelante, la "Junta").
Se prevé la celebración de la Junta General en segunda convocatoria, es decir,
el día 10 de mayo de 2024 en el lugar y hora antes señalados. De no ser así, se
anunciaría en la prensa diaria con la antelación suficiente, así como en la página
web de la Sociedad (www.repsol.com).
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe
de Gestión de Repsol, Sociedad Anónima y de las Cuentas Anuales Consolidadas
y del Informe de Gestión Consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, del Estado de Información No
Financiera correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de
Administración de Repsol, Sociedad Anónima correspondiente al ejercicio social
2023.
Quinto.- Designación de Auditor de Cuentas de Repsol, Sociedad Anónima y
de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2024.

Séptimo.- Aprobación de una reducción de capital social por un importe de
40.000.000 de euros, mediante la amortización de 40.000.000 de acciones propias
de la Sociedad. Delegación de facultades en el Consejo de Administración o, por
sustitución, en la Comisión Delegada o el Consejero Delegado, para fijar las demás
condiciones de la reducción en todo lo no previsto por la Junta General,
incluyendo, entre otras cuestiones, las facultades de dar nueva redacción a los
artículos 5 y 6 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, relativos al capital social y
a las acciones, respectivamente, y de solicitar la exclusión de negociación y la
cancelación de los registros contables de las acciones que sean amortizadas.
Octavo.- Aprobación de una reducción de capital social por un importe máximo
de 121.739.605 euros, equivalente al diez por ciento del capital social, mediante la

cve: BORME-C-2024-983
Verificable en https://www.boe.es

Sexto.- Reparto de la cantidad fija de 0,45 euros brutos por acción con cargo a
reservas libres. Delegación de facultades en el Consejo de Administración o, por
sustitución, en la Comisión Delegada o el Consejero Delegado, para fijar las
condiciones del reparto en todo lo no previsto por la Junta General, realizar los
actos necesarios para su ejecución y otorgar cuantos documentos públicos y
privados sean necesarios para la ejecución del acuerdo.