SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-981)
MYINVESTOR BANCO, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 60
Lunes 25 de marzo de 2024
Pág. 1263
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
981
MYINVESTOR BANCO, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de
MYINVESTOR BANCO, S.A. (en adelante, la "Sociedad") a la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, Calle Pinar,
17, 28006 (Casa Club) el próximo día 25 de abril de 2024, a las 13:00 horas,
pudiendo asimismo, los accionistas que así lo soliciten, asistir a la Junta por el
sistema de videoconferencia, quedando garantizada la autenticidad y la conexión
bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en
remoto. El orden del día de los asuntos que serán sometidos a la consideración de
los accionistas son los que se transcriben a continuación.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe
de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de
administración de la Sociedad durante el ejercicio 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
resultados del ejercicio 2023.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reelección de Auditores para los ejercicios 2024, 2025, 2026 y 2027.
Segundo.- Consejo de Administración: nombramientos y aprobación de la
Política de Retribuciones.
Tercero.- Modificación de Estatutos Sociales.
Cuarto.- Autorización de compraventas de acciones de la Sociedad.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e
inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 272 y 287 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que
corresponde a los accionistas de la sociedad a examinar en el domicilio social, a
partir de esta convocatoria, los documentos que serán sometidos a aprobación y
obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, dichos documentos, y a
solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto de los mismos.
Madrid, 22 de marzo de 2024.- Secretario del Consejo de Administración,
Pablo García Montañés.
ID: A240013014-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-981
Verificable en https://www.boe.es
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 60
Lunes 25 de marzo de 2024
Pág. 1263
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
981
MYINVESTOR BANCO, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de
MYINVESTOR BANCO, S.A. (en adelante, la "Sociedad") a la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, Calle Pinar,
17, 28006 (Casa Club) el próximo día 25 de abril de 2024, a las 13:00 horas,
pudiendo asimismo, los accionistas que así lo soliciten, asistir a la Junta por el
sistema de videoconferencia, quedando garantizada la autenticidad y la conexión
bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en
remoto. El orden del día de los asuntos que serán sometidos a la consideración de
los accionistas son los que se transcriben a continuación.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe
de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de
administración de la Sociedad durante el ejercicio 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
resultados del ejercicio 2023.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reelección de Auditores para los ejercicios 2024, 2025, 2026 y 2027.
Segundo.- Consejo de Administración: nombramientos y aprobación de la
Política de Retribuciones.
Tercero.- Modificación de Estatutos Sociales.
Cuarto.- Autorización de compraventas de acciones de la Sociedad.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e
inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 272 y 287 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que
corresponde a los accionistas de la sociedad a examinar en el domicilio social, a
partir de esta convocatoria, los documentos que serán sometidos a aprobación y
obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, dichos documentos, y a
solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto de los mismos.
Madrid, 22 de marzo de 2024.- Secretario del Consejo de Administración,
Pablo García Montañés.
ID: A240013014-1
https://www.boe.es
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cve: BORME-C-2024-981
Verificable en https://www.boe.es
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
