SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-963)
ON RED ASISTENCIA Y REPARACIONES, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 59
Viernes 22 de marzo de 2024
Pág. 1233
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
963
ON RED ASISTENCIA Y REPARACIONES, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de ON RED ASISTENCIA Y
REPARACIONES, S.A. (la "Sociedad") de fecha 14 de marzo de 2024, se convoca
a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera
convocatoria, el día 25 de abril de 2024, a las 13:00 horas, en su domicilio social, y
en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el
siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el
patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión,
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los consejeros
de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del
resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.
Se informa a los accionistas de que, a partir de la publicación de este anuncio,
tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social o a solicitar la entrega o
el envío gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la
Junta y, en particular, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los
auditores de cuentas.
Tendrán derecho de asistencia los accionistas que tengan inscritas sus
acciones en el libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación
a aquél en que haya de celebrarse la Junta.
Madrid, 15 de marzo de 2024.- Presidente del Consejo de Administración de la
Sociedad, D. Jordi Xiol Quingles.
cve: BORME-C-2024-963
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240012692-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 59
Viernes 22 de marzo de 2024
Pág. 1233
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
963
ON RED ASISTENCIA Y REPARACIONES, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de ON RED ASISTENCIA Y
REPARACIONES, S.A. (la "Sociedad") de fecha 14 de marzo de 2024, se convoca
a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera
convocatoria, el día 25 de abril de 2024, a las 13:00 horas, en su domicilio social, y
en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el
siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el
patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión,
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los consejeros
de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del
resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.
Se informa a los accionistas de que, a partir de la publicación de este anuncio,
tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social o a solicitar la entrega o
el envío gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la
Junta y, en particular, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los
auditores de cuentas.
Tendrán derecho de asistencia los accionistas que tengan inscritas sus
acciones en el libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación
a aquél en que haya de celebrarse la Junta.
Madrid, 15 de marzo de 2024.- Presidente del Consejo de Administración de la
Sociedad, D. Jordi Xiol Quingles.
cve: BORME-C-2024-963
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240012692-1
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