BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 59

Viernes 22 de marzo de 2024

Pág. 1220

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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METROVACESA, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de
Metrovacesa, S.A. (la "Sociedad" o "Metrovacesa"), se convoca a los Sres.
Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la
calle Príncipe de Vergara, 187, Plaza de Rodrigo Uría, 28002 Madrid, en primera
convocatoria a las 13:00 horas, el día 30 de abril de 2024 o, de no alcanzarse el
quórum necesario en esa convocatoria, a las 13:00 horas, el día 1 de mayo de
2024, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos
comprendidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
individuales de Metrovacesa, S.A. -balance, cuenta de pérdidas y ganancias,
estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria- y
de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2023, y de los informes de gestión de Metrovacesa, S.A., y de su
grupo consolidado correspondientes al mismo ejercicio.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del
Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado individual correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2023.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la distribución de dividendos con cargo a
reservas de libre disposición.
Quinto.- Reelección de auditores de cuentas de la Sociedad y de su grupo
consolidado.
Sexto.- Aprobación de un plan de incentivos a largo plazo que incluye la
entrega de acciones, dirigido a los miembros del equipo directivo de Metrovacesa,
S.A., incluido el Consejero Delegado.
Séptimo.- Autorización para reducir el plazo de convocatoria de Juntas
Generales Extraordinarias.

Noveno.- Votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los
consejeros correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA
FUNDAMENTADAS DE ACUERDOS

Y

PROPUESTAS

Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social
podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria,
incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos

cve: BORME-C-2024-960
Verificable en https://www.boe.es

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo,
interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.