SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-957)
IBERDROLA, SOCIEDAD ANÓNIMA
5 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Viernes 22 de marzo de 2024
Pág. 1214
Sexto.- Modificación del Preámbulo y de los actuales artículos 1, 4, 6, 7 y 8 de
los Estatutos Sociales, así como adición de un nuevo artículo 9, para diferenciar
más claramente las referencias a "Iberdrola, S.A." y al "Grupo Iberdrola".
Séptimo.- Modificación de los actuales artículos 9, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 22,
23, 27, 56 y 60 de los Estatutos Sociales, así como inclusión de dos nuevos
artículos 14 y 19, todo ello para reforzar la involucración continuada y permanente
de los accionistas en la vida social y fomentar su implicación efectiva y sostenible
en la Sociedad.
Octavo.- Modificación de los artículos 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 27
y 40 del Reglamento de la Junta General de Accionistas para revisar la regulación
de la asistencia a la Junta General de Accionistas.
Noveno.- Política de remuneraciones de los consejeros.
Décimo.- Dividendo de involucración: aprobación y pago.
Undécimo.- Aplicación del resultado y dividendo 2023: aprobación y pago
complementario, que se llevará a cabo en el marco del sistema de dividendo
opcional "Iberdrola Retribución Flexible".
Duodécimo.- Primer aumento de capital liberado por un valor de mercado de
referencia máximo de 2.600 millones de euros para implementar el sistema de
dividendo opcional "Iberdrola Retribución Flexible".
Decimotercero.- Segundo aumento de capital liberado por un valor de mercado
de referencia máximo de 1.700 millones de euros para implementar el sistema de
dividendo opcional "Iberdrola Retribución Flexible".
Decimocuarto.- Reducción de capital mediante la amortización de un máximo
de 183.299.000 acciones propias (2,854 % del capital social).
Decimoquinto.- Votación consultiva del Informe anual sobre remuneraciones de
los consejeros y directivos 2023.
Decimosexto.- Reelección de doña Nicola Mary Brewer como consejera
independiente.
Decimoséptimo.- Reelección de doña Regina Helena Jorge Nunes como
consejera independiente.
Decimoctavo.- Reelección de don Íñigo Víctor de Oriol Ibarra como consejero
externo.
Decimonoveno.- Determinación del número de miembros del Consejo de
Administración en catorce.
Vigésimo.- Autorización para aumentar el capital social en los términos y con
los límites recogidos en la ley, por un plazo máximo de cinco años y con la facultad
de excluir el derecho de preferencia limitada a un máximo conjunto del 10 % del
capital social.
Vigesimoprimero.- Autorización para emitir obligaciones canjeables y/o
convertibles en acciones y warrants, por un importe de hasta 5.000 millones de
euros y un plazo máximo de cinco años, con la facultad de excluir el derecho de
cve: BORME-C-2024-957
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 59
Viernes 22 de marzo de 2024
Pág. 1214
Sexto.- Modificación del Preámbulo y de los actuales artículos 1, 4, 6, 7 y 8 de
los Estatutos Sociales, así como adición de un nuevo artículo 9, para diferenciar
más claramente las referencias a "Iberdrola, S.A." y al "Grupo Iberdrola".
Séptimo.- Modificación de los actuales artículos 9, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 22,
23, 27, 56 y 60 de los Estatutos Sociales, así como inclusión de dos nuevos
artículos 14 y 19, todo ello para reforzar la involucración continuada y permanente
de los accionistas en la vida social y fomentar su implicación efectiva y sostenible
en la Sociedad.
Octavo.- Modificación de los artículos 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 27
y 40 del Reglamento de la Junta General de Accionistas para revisar la regulación
de la asistencia a la Junta General de Accionistas.
Noveno.- Política de remuneraciones de los consejeros.
Décimo.- Dividendo de involucración: aprobación y pago.
Undécimo.- Aplicación del resultado y dividendo 2023: aprobación y pago
complementario, que se llevará a cabo en el marco del sistema de dividendo
opcional "Iberdrola Retribución Flexible".
Duodécimo.- Primer aumento de capital liberado por un valor de mercado de
referencia máximo de 2.600 millones de euros para implementar el sistema de
dividendo opcional "Iberdrola Retribución Flexible".
Decimotercero.- Segundo aumento de capital liberado por un valor de mercado
de referencia máximo de 1.700 millones de euros para implementar el sistema de
dividendo opcional "Iberdrola Retribución Flexible".
Decimocuarto.- Reducción de capital mediante la amortización de un máximo
de 183.299.000 acciones propias (2,854 % del capital social).
Decimoquinto.- Votación consultiva del Informe anual sobre remuneraciones de
los consejeros y directivos 2023.
Decimosexto.- Reelección de doña Nicola Mary Brewer como consejera
independiente.
Decimoséptimo.- Reelección de doña Regina Helena Jorge Nunes como
consejera independiente.
Decimoctavo.- Reelección de don Íñigo Víctor de Oriol Ibarra como consejero
externo.
Decimonoveno.- Determinación del número de miembros del Consejo de
Administración en catorce.
Vigésimo.- Autorización para aumentar el capital social en los términos y con
los límites recogidos en la ley, por un plazo máximo de cinco años y con la facultad
de excluir el derecho de preferencia limitada a un máximo conjunto del 10 % del
capital social.
Vigesimoprimero.- Autorización para emitir obligaciones canjeables y/o
convertibles en acciones y warrants, por un importe de hasta 5.000 millones de
euros y un plazo máximo de cinco años, con la facultad de excluir el derecho de
cve: BORME-C-2024-957
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 59
