SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-953)
CORRETAJE E INFORMACIÓN MONETARIA Y DE DIVISAS, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 59
Viernes 22 de marzo de 2024
Pág. 1209
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
953
CORRETAJE E INFORMACIÓN MONETARIA Y DE DIVISAS, S.A.
El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta
General Ordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, C/Príncipe de
Vergara, nº 131, Planta 5ª, a las 11,30 horas, el día 25 de abril de 2024, en primera
convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 26 de abril de 2024, en segunda
convocatoria, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe
de Gestión de CIMD, S.A. y de su Grupo consolidado, así como la propuesta de
aplicación del resultado, todo ello correspondiente al año 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de CIMD,
S.A. correspondiente al ejercicio 2023.
Tercero.- Autorización adquisición autocartera.
Cuarto.- Reelección de auditores.
Quinto.- Documentación y ejecución de los acuerdos.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
Tendrán derecho de asistencia los accionistas que tengan inscritas sus
acciones en el libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación
a aquél en que haya de celebrarse la Junta. De conformidad con los artículos 272 y
287 de la Ley de Sociedades de Capital, desde el momento de la publicación del
anuncio de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los
accionistas para su consulta y obtención de forma inmediata y gratuita, en las
oficinas de C/Príncipe de Vergara, nº 131, Planta 3ª, de Madrid, los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, en particular, las cuentas
anuales, el informe de gestión, y el informe de los auditores de cuentas. Dicha
información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que así lo
soliciten.
Madrid, 20 de marzo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración,
Iñigo Trincado Boville.
cve: BORME-C-2024-953
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240012703-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 59
Viernes 22 de marzo de 2024
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
953
CORRETAJE E INFORMACIÓN MONETARIA Y DE DIVISAS, S.A.
El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta
General Ordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, C/Príncipe de
Vergara, nº 131, Planta 5ª, a las 11,30 horas, el día 25 de abril de 2024, en primera
convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 26 de abril de 2024, en segunda
convocatoria, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe
de Gestión de CIMD, S.A. y de su Grupo consolidado, así como la propuesta de
aplicación del resultado, todo ello correspondiente al año 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de CIMD,
S.A. correspondiente al ejercicio 2023.
Tercero.- Autorización adquisición autocartera.
Cuarto.- Reelección de auditores.
Quinto.- Documentación y ejecución de los acuerdos.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
Tendrán derecho de asistencia los accionistas que tengan inscritas sus
acciones en el libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación
a aquél en que haya de celebrarse la Junta. De conformidad con los artículos 272 y
287 de la Ley de Sociedades de Capital, desde el momento de la publicación del
anuncio de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los
accionistas para su consulta y obtención de forma inmediata y gratuita, en las
oficinas de C/Príncipe de Vergara, nº 131, Planta 3ª, de Madrid, los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, en particular, las cuentas
anuales, el informe de gestión, y el informe de los auditores de cuentas. Dicha
información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que así lo
soliciten.
Madrid, 20 de marzo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración,
Iñigo Trincado Boville.
cve: BORME-C-2024-953
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240012703-1
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