SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-947)
AGROPENINSULAR S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 59
Viernes 22 de marzo de 2024
Pág. 1202
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
947
AGROPENINSULAR S.A.
El Administrador Solidario de AGROPENINSULAR, S.A., Don Mario Valadez
Pineda, acuerda convocar a todos los socios de AGROPENINSULAR, S.A., con
CIF A28132744 para la celebración de Junta General Extraordinaria de accionistas
a celebrar el próximo día 2 de Mayo de 2024 a las 17:00 horas, en la Notaría de
Don Ignacio Bayón Pedraza, sita en Estepona, calle Real, nº 99, Edificio Don
Vicente, donde se tratará el siguiente
Orden del día
Primero.- Cuentas Anuales 2021
Se debatirá y votará por separado:
A) Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta
de Pérdidas y Ganancias, Memoria, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y
el Estado de Flujos de Efectivo) y del Informe de Gestión del ejercicio de 2021.
B) Acuerdos sobre aplicación del resultado del ejercicio de 2021.
C) Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2021.
Segundo.- Cuentas Anuales 2022
Se debatirá y votará por separado:
A) Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta
de Pérdidas y Ganancias, Memoria, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y
el Estado de Flujos de Efectivo) y del Informe de Gestión del ejercicio de 2022.
B) Acuerdos sobre aplicación del resultado del ejercicio de 2022.
Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2022.
Tercero.- Modificación del Artículo 14 sobre el órgano de administración.
Previo informe del órgano de administración se propondrá que la sociedad sea
administrada por dos administradores mancomunados.
Cuarto.- Cese, elección y nombramiento de nuevos administradores.
La Junta se celebrará a presencia de Notario, que levantará acta de la misma.
De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades
de Capital, hasta el séptimo día anterior a la Junta, los socios podrán solicitar de
los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca
de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las
preguntas que consideren pertinentes. Asimismo, conforme al artículo 272 de la
Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de
forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión. Igualmente,
conforme establece el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los
socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las
modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los administradores sobre
las mismas, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
cve: BORME-C-2024-947
Verificable en https://www.boe.es
A dicha Junta se podrá acudir personalmente o representado en los términos
previstos en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital.
Núm. 59
Viernes 22 de marzo de 2024
Pág. 1202
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
947
AGROPENINSULAR S.A.
El Administrador Solidario de AGROPENINSULAR, S.A., Don Mario Valadez
Pineda, acuerda convocar a todos los socios de AGROPENINSULAR, S.A., con
CIF A28132744 para la celebración de Junta General Extraordinaria de accionistas
a celebrar el próximo día 2 de Mayo de 2024 a las 17:00 horas, en la Notaría de
Don Ignacio Bayón Pedraza, sita en Estepona, calle Real, nº 99, Edificio Don
Vicente, donde se tratará el siguiente
Orden del día
Primero.- Cuentas Anuales 2021
Se debatirá y votará por separado:
A) Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta
de Pérdidas y Ganancias, Memoria, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y
el Estado de Flujos de Efectivo) y del Informe de Gestión del ejercicio de 2021.
B) Acuerdos sobre aplicación del resultado del ejercicio de 2021.
C) Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2021.
Segundo.- Cuentas Anuales 2022
Se debatirá y votará por separado:
A) Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta
de Pérdidas y Ganancias, Memoria, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y
el Estado de Flujos de Efectivo) y del Informe de Gestión del ejercicio de 2022.
B) Acuerdos sobre aplicación del resultado del ejercicio de 2022.
Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2022.
Tercero.- Modificación del Artículo 14 sobre el órgano de administración.
Previo informe del órgano de administración se propondrá que la sociedad sea
administrada por dos administradores mancomunados.
Cuarto.- Cese, elección y nombramiento de nuevos administradores.
La Junta se celebrará a presencia de Notario, que levantará acta de la misma.
De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades
de Capital, hasta el séptimo día anterior a la Junta, los socios podrán solicitar de
los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca
de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las
preguntas que consideren pertinentes. Asimismo, conforme al artículo 272 de la
Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de
forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión. Igualmente,
conforme establece el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los
socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las
modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los administradores sobre
las mismas, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
cve: BORME-C-2024-947
Verificable en https://www.boe.es
A dicha Junta se podrá acudir personalmente o representado en los términos
previstos en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital.
