BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 58

Jueves 21 de marzo de 2024

Pág. 1168

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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ENDESA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de ENDESA, S.A. ("Endesa" o la "Sociedad"),
con fecha 19 de marzo de 2024, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria
de Accionistas que se celebrará en Madrid, en la sede social, sita en la calle Ribera
del Loira nº 60, el día 24 de abril de 2024, a las 12:00 horas, en convocatoria
única. Se recuerda a los señores accionistas la posibilidad de asistir a la reunión
de forma telemática.
Los asuntos que serán objeto de deliberación y votación son los comprendidos
en el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales Individuales de ENDESA, S.A.
(Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto: Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos y Estado Total de
Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como
de las Cuentas Anuales Consolidadas de ENDESA, S.A. y Sociedades
Dependientes (Estado de Situación Financiera Consolidado, Estado del Resultado
Consolidado, Estado de otro Resultado Global Consolidado, Estado de Cambios
en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y
Memoria), correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de
2023.
Segundo.- Aprobación del Informe de Gestión Individual de ENDESA, S.A. y
del Informe de Gestión Consolidado de ENDESA, S.A. y Sociedades Dependientes
correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Aprobación del Estado de Información no Financiera y Sostenibilidad
de su Grupo Consolidado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2023.
Cuarto.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2023.
Quinto.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023 y de la
consiguiente distribución de un dividendo con cargo a dicho resultado y al
remanente de ejercicios anteriores.

Séptimo.- Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de D.
Flavio Cattaneo como Consejero dominical de la Sociedad.
Octavo.- Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de D.
Stefano de Angelis como Consejero dominical de la Sociedad.
Noveno.- Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de D.
Gianni Vittorio Armani como Consejero dominical de la Sociedad.
Décimo.- Reelección de Dña. Eugenia Bieto Caubet como Consejera

cve: BORME-C-2024-924
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Sexto.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración en
catorce.