BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 56

Martes 19 de marzo de 2024

Pág. 1129

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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MONTEBALCONES, S.A.

La Administradora Única convoca a los señores accionistas a la Junta General
Extraordinaria, a celebrar el día 22 de abril de 2024, en Madrid, Calle del Pez
Austral, nº 2, local bajo, a las dieciséis horas y treinta minutos, en primera
convocatoria y al día siguiente, misma hora y lugar, en segunda convocatoria
Orden del día
Primero.- Nombramiento de nuevo Administrador Único.
Segundo.- Modificación del art. 2 de los estatutos sociales con sustitución del
mismo para incluir nuevas actividades.
Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas voluntario para los ejercicios
2023 y 2024.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta.
Se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe
sobre la modificación estatutaria propuesta, pudiendo pedir su entrega o envío
gratuito a su domicilio.
Madrid, 12 de marzo de 2024.- La Administradora Única, Doña Laura Amezcua
Ramón.

cve: BORME-C-2024-889
Verificable en https://www.boe.es

ID: A240011550-1

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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958