BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 53

Jueves 14 de marzo de 2024

Pág. 1037

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

819

ONLY SUITES HOTEL, S.A.

El consejo de administración de Only Suites Hotel, S.A. ha acordado, en su
reunión del día 4 de marzo de 2024, convocar la Junta General Extraordinaria de
Accionistas de la sociedad que se celebrará, con carácter extraordinario, en
primera convocatoria el próximo lunes 6 mayo de 2024 a las diez horas, en el
domicilio social sito en la calle Ortega y Gasset 27- 2º izda. de Madrid o, en su
caso, en segunda convocatoria 24 horas más tarde en el mismo domicilio y a la
misma hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Anulación de los acuerdos 1º y 2º de la junta general de accionistas
de 30 de marzo de 2023 referidos a la modificación y/o nueva redacción de los
artículos 11bis y 15 de los estatutos sociales.
Segundo.- Aprobación de la nueva redacción de los artículos 8 y 13 de los
estatutos sociales.
Tercero.- Aprobación de la distribución del resultado de las cuentas anuales de
la sociedad referidas al ejercicio 2022.
Cuarto.- Aprobación del traslado del domicilio social y nueva redacción del
artículo 3 de los estatutos sociales.
Quinto.- Subsanación de los acuerdos de las juntas generales de accionistas
de 21 de julio de 2023 y de 29 de septiembre de 2023 en cuanto a la nueva
redacción de determinados artículos de los estatutos sociales para su
compatibilidad con la nueva forma del órgano de administración.
Sexto.- Subsanación de los acuerdos de las juntas generales de accionistas de
21 de julio de 2023 y de 29 de septiembre de 2023: en cuanto al cambio de la
forma del órgano de administración, en cuanto a la defunción del anterior
administrador único, en cuanto al número de consejeros que componen el consejo
de administración, en cuanto al nombramiento de administradores, en cuanto a la
debida cumplimentación de sus datos personales. Cese de Dª Begoña Zamorano
Gómez como administradora de la sociedad.

Octavo.- Autorización para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos que
se tomen, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar,
subsanar y completar los mismos, así como su elevación a públicos.
Noveno.- Redacción, Lectura y Aprobación del acta de la Junta.
Derecho a la Inclusión de Asuntos en el Orden del Día
Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital
social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la
Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El
ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que

cve: BORME-C-2024-819
Verificable en https://www.boe.es

Séptimo.- Anulación y en su caso subsanación de los acuerdos de la junta
general de accionistas de 21 de julio de 2023 de designación como Auditor para
las cuentas sociales de la compañía a la empresa LC Madrid S.L.