BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 53

Jueves 14 de marzo de 2024

Pág. 1017

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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ACERINOX, S.A.

El Consejo de Administración de Acerinox, S.A. (la "Sociedad"), de
conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado
convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar
en Madrid, en el Auditorio de la Fundación Pablo VI, en el Paseo de Juan XXIII
número 3, Código Postal 28040, Madrid, España, el día 19 de abril de 2024, a las
doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar
y hora el día 22 de abril de 2024.
El Consejo de Administración ha acordado asimismo posibilitar la participación
en la reunión mediante la asistencia telemática de los accionistas y sus
representantes, el otorgamiento de la representación y la emisión del voto previo a
través de medios de comunicación a distancia, todo ello en los términos previstos
en esta convocatoria.
Se advierte asimismo que previsiblemente la Junta se celebrará en segunda
convocatoria el día 22 de abril de 2024 (de no ser así, se avisará con antelación y
publicidad suficiente).
La Junta General Ordinaria se celebrará para tratar el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio,
Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria) e Informes de Gestión referidos a
Acerinox, S.A. y a su Grupo Consolidado, todo ello correspondiente al Ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación del Estado de Información no Financiera
Consolidado correspondiente al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de Acerinox,
S.A., correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023. Se incluye
en la propuesta el pago del dividendo complementario del ejercicio 2023 por un
importe de 0,31 euros brutos por acción a pagar el día 19 de julio de 2024.
Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el Ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para que de acuerdo con lo
previsto en los artículos 286, 296.1., 297.1. b) y 506 de la Ley de Sociedades de
Capital, pueda aumentar el capital social mediante aportaciones dinerarias en una
o varias veces y en cualquier momento hasta la cifra 31.166.921,37 euros en un
plazo de dos años desde el momento de la autorización por la Junta General con
delegación al Consejo de Administración para excluir el derecho de suscripción
preferente, si el interés de la Sociedad así lo exigiera, hasta un máximo del diez
por ciento del capital social de la Sociedad en el momento de la autorización.
Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la
adquisición de acciones propias por un plazo de dos años, bien por sí misma o

cve: BORME-C-2024-814
Verificable en https://www.boe.es

Quinto.- Reelección de los Auditores de Cuentas, tanto de Acerinox, S.A. como
de su Grupo Consolidado para el Ejercicio 2024.