SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-800)
RESONANCIA MAGNÉTICA BILBAO, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 52
Miércoles 13 de marzo de 2024
Pág. 1000
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
800
RESONANCIA MAGNÉTICA BILBAO, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el 28 de
febrero de 2024, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se
celebrará en Bilbao (Bizkaia), calle Ballets Olaeta nº 4, Clínica IMQ Zorrotzaurre
(Sala de Gerencia, planta 1ª), el día 17 de abril de 2024, a las 20:00 horas, en
primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora al día siguiente, en
segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales
abreviadas de la Sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria)
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Aprobación o censura de la gestión social realizada por el órgano de
administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2023.
Cuarto.- Cese, nombramiento y/o, en su caso, reelección de consejeros.
Quinto.- Autorización para que, por la Sociedad, se puedan adquirir y transmitir
acciones propias.
Sexto.- Aprobación de contrato de financiación entre sociedades del mismo
grupo.
Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y
ejecutar los anteriores acuerdos.
Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
En relación con los puntos primero y segundo del orden del día, de
conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital,
a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener
de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, las cuentas anuales
y el informe de los auditores de cuentas.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de
Sociedades de Capital, aquellos accionistas que representen, al menos, un cinco
por ciento (5%) del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento
cve: BORME-C-2024-800
Verificable en https://www.boe.es
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de
Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los
accionistas podrán solicitar a los Administradores las informaciones o aclaraciones
que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o
formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Asimismo, durante
la celebración de la Junta General los accionistas de la Sociedad podrán solicitar
verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca
de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Núm. 52
Miércoles 13 de marzo de 2024
Pág. 1000
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
800
RESONANCIA MAGNÉTICA BILBAO, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el 28 de
febrero de 2024, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se
celebrará en Bilbao (Bizkaia), calle Ballets Olaeta nº 4, Clínica IMQ Zorrotzaurre
(Sala de Gerencia, planta 1ª), el día 17 de abril de 2024, a las 20:00 horas, en
primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora al día siguiente, en
segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales
abreviadas de la Sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria)
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Aprobación o censura de la gestión social realizada por el órgano de
administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2023.
Cuarto.- Cese, nombramiento y/o, en su caso, reelección de consejeros.
Quinto.- Autorización para que, por la Sociedad, se puedan adquirir y transmitir
acciones propias.
Sexto.- Aprobación de contrato de financiación entre sociedades del mismo
grupo.
Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y
ejecutar los anteriores acuerdos.
Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
En relación con los puntos primero y segundo del orden del día, de
conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital,
a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener
de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, las cuentas anuales
y el informe de los auditores de cuentas.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de
Sociedades de Capital, aquellos accionistas que representen, al menos, un cinco
por ciento (5%) del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento
cve: BORME-C-2024-800
Verificable en https://www.boe.es
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de
Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los
accionistas podrán solicitar a los Administradores las informaciones o aclaraciones
que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o
formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Asimismo, durante
la celebración de la Junta General los accionistas de la Sociedad podrán solicitar
verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca
de los asuntos comprendidos en el orden del día.
