SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-798)
PACIFIC POWER HOLDING, S.L.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 52
Miércoles 13 de marzo de 2024
Pág. 997
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
798
PACIFIC POWER HOLDING, S.L.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "PACIFIC POWER
HOLDING, S.L." (la "Sociedad") se convoca Junta General Ordinaria y
Extraordinaria de Socios de la Sociedad, que se celebrará en el Despacho
Garrigues, sito en la calle Hermosilla, n.º 3, 28001, Madrid, el próximo día 16 de
abril de 2024, a las 17 horas CET (Madrid), previendo la posibilidad de asistencia
de forma telemática, mediante videoconferencia, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
individuales de la Sociedad (tal y como han sido formuladas por el Consejo de
Administración) y de la gestión del órgano de administración correspondientes al
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022. Aprobación de la propuesta de
aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022 tal y como
ha sido formulada por el Consejo de Administración.
Segundo.- Delegación de facultades.
Tercero.- Lectura y en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aumentar el capital social, por compensación de créditos, en un
importe de SETENTA Y OCHO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS DE EURO
(78,27 €) mediante la creación de 7.827 participaciones sociales, numeradas de la
383.511 a la 391.337, ambas inclusive, de un céntimo de euro de valor nominal
que se crearán con una prima de asunción total de CUATROCIENTOS SETENTA
MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS DE
EURO (470.576,15 €), a razón de una prima de 60,12€ por participación.
Consiguiente modificación del art. 7 de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Delegación de facultades.
Se hace constar que de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la
Ley de Sociedades de Capital, con anterioridad a la reunión de la Junta, los
señores Socios podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta, o
verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen
precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener
de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la misma.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 y 301.2 de la Ley
de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los
cve: BORME-C-2024-798
Verificable en https://www.boe.es
Tercero.- Lectura y en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Núm. 52
Miércoles 13 de marzo de 2024
Pág. 997
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
798
PACIFIC POWER HOLDING, S.L.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "PACIFIC POWER
HOLDING, S.L." (la "Sociedad") se convoca Junta General Ordinaria y
Extraordinaria de Socios de la Sociedad, que se celebrará en el Despacho
Garrigues, sito en la calle Hermosilla, n.º 3, 28001, Madrid, el próximo día 16 de
abril de 2024, a las 17 horas CET (Madrid), previendo la posibilidad de asistencia
de forma telemática, mediante videoconferencia, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
individuales de la Sociedad (tal y como han sido formuladas por el Consejo de
Administración) y de la gestión del órgano de administración correspondientes al
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022. Aprobación de la propuesta de
aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022 tal y como
ha sido formulada por el Consejo de Administración.
Segundo.- Delegación de facultades.
Tercero.- Lectura y en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aumentar el capital social, por compensación de créditos, en un
importe de SETENTA Y OCHO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS DE EURO
(78,27 €) mediante la creación de 7.827 participaciones sociales, numeradas de la
383.511 a la 391.337, ambas inclusive, de un céntimo de euro de valor nominal
que se crearán con una prima de asunción total de CUATROCIENTOS SETENTA
MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS DE
EURO (470.576,15 €), a razón de una prima de 60,12€ por participación.
Consiguiente modificación del art. 7 de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Delegación de facultades.
Se hace constar que de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la
Ley de Sociedades de Capital, con anterioridad a la reunión de la Junta, los
señores Socios podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta, o
verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen
precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener
de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la misma.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 y 301.2 de la Ley
de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los
cve: BORME-C-2024-798
Verificable en https://www.boe.es
Tercero.- Lectura y en su caso, aprobación del acta de la reunión.
