SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-781)
LA AGUZADERA SOCIEDAD ANONIMA
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 51
Martes 12 de marzo de 2024
Pág. 970
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
781
LA AGUZADERA SOCIEDAD ANONIMA
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los
Estatutos Sociales, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la
Sociedad La Aguzadera, S.A. que se celebrará en el domicilio social, sito en
carretera de Madrid-Cádiz Km. 197,400, el día 12 de Abril de 2024 a las 20,00
horas en primera convocatoria; o en el mismo lugar y hora del siguiente día 13 de
abril de 2024, sábado, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre
los asuntos comprendidos en el siguiente,
Orden del día
Primero.- Modificación y subsanación de estatutos, adecuándolo a lo
establecido en el articulo 176.1 de la LSC.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales
(Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria, estado de cambio en
patrimonio neto y en su caso, estado de flujos de efectivo), de los ejercicios
cerrados al día 31 de diciembre de 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, así como la
gestión social.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de
resultados de los citados ejercicios cerrados de la Sociedad.
Cuarto.- Cese y en su caso, designación de auditores de las cuentas anuales
de la compañía.
Quinto.- Nombramiento y/o reelección de cargos del Consejo de Administración
de la Sociedad.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Elaboración, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.
De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir
de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionas podrá obtener de la
Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el
informe de los auditores de cuentas.
Valdepeñas, 29 de febrero de 2024.- Presidente del Consejo, Antonio J.
Gutiérrez García.
cve: BORME-C-2024-781
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240010064-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 51
Martes 12 de marzo de 2024
Pág. 970
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
781
LA AGUZADERA SOCIEDAD ANONIMA
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los
Estatutos Sociales, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la
Sociedad La Aguzadera, S.A. que se celebrará en el domicilio social, sito en
carretera de Madrid-Cádiz Km. 197,400, el día 12 de Abril de 2024 a las 20,00
horas en primera convocatoria; o en el mismo lugar y hora del siguiente día 13 de
abril de 2024, sábado, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre
los asuntos comprendidos en el siguiente,
Orden del día
Primero.- Modificación y subsanación de estatutos, adecuándolo a lo
establecido en el articulo 176.1 de la LSC.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales
(Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria, estado de cambio en
patrimonio neto y en su caso, estado de flujos de efectivo), de los ejercicios
cerrados al día 31 de diciembre de 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, así como la
gestión social.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de
resultados de los citados ejercicios cerrados de la Sociedad.
Cuarto.- Cese y en su caso, designación de auditores de las cuentas anuales
de la compañía.
Quinto.- Nombramiento y/o reelección de cargos del Consejo de Administración
de la Sociedad.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Elaboración, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.
De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir
de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionas podrá obtener de la
Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el
informe de los auditores de cuentas.
Valdepeñas, 29 de febrero de 2024.- Presidente del Consejo, Antonio J.
Gutiérrez García.
cve: BORME-C-2024-781
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240010064-1
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