SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-747)
NICOLÁS CORREA, S.A.
4 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 49
Viernes 8 de marzo de 2024
Pág. 934
2. Texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos
de Efectivo) e Informe de Gestión de la Sociedad y su grupo consolidado,
correspondientes al ejercicio 2023, así como los respectivos informes del auditor
de cuentas.
3. Estado de información no financiera consolidado, correspondiente al
ejercicio 2023.
4. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2023.
5. Informe Anual de Remuneraciones correspondiente al ejercicio 2023.
6. Tarjeta de asistencia, delegación y voto.
Los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social
podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la junta
general de accionistas incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio
de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de
recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación
de la convocatoria.
Asimismo, los accionistas que representen al menos el tres por ciento del
capital social podrán presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre los
asuntos ya incluidos en el Orden del día de esta convocatoria.
El ejercicio de estos derechos deberá hacerse mediante notificación fehaciente
a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social, sito en Burgos, calle
Alcalde Martín Cobos, 16-A, a la atención de la Secretaria del Consejo de
Administración, dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de esta
convocatoria, con indicación de la identidad de los accionistas que ejercitan el
derecho y del número de acciones de que son titulares, acompañando cuanta otra
documentación resulte procedente.
INTERVENCIÓN DE NOTARIO EN LA JUNTA GENERAL.
El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario
para que levante acta de la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con los artículos 101 y
103 del Reglamento del Registro Mercantil.
OTRAS MENCIONES.
Burgos, 27 de febrero de 2024.- La Consejera Secretaria, Ana Nicolás-Correa
Barragán.
ID: A240009683-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-747
Verificable en https://www.boe.es
Dado el quórum de asistencia preciso para la válida adopción de los acuerdos
incluidos en la propuesta que se somete a la aprobación de los accionistas y la
experiencia de años anteriores, se comunica que la Junta General convocada se
celebrará, con toda probabilidad, en segunda convocatoria el día 25 de abril de
2024.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 49
Viernes 8 de marzo de 2024
Pág. 934
2. Texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos
de Efectivo) e Informe de Gestión de la Sociedad y su grupo consolidado,
correspondientes al ejercicio 2023, así como los respectivos informes del auditor
de cuentas.
3. Estado de información no financiera consolidado, correspondiente al
ejercicio 2023.
4. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2023.
5. Informe Anual de Remuneraciones correspondiente al ejercicio 2023.
6. Tarjeta de asistencia, delegación y voto.
Los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social
podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la junta
general de accionistas incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio
de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de
recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación
de la convocatoria.
Asimismo, los accionistas que representen al menos el tres por ciento del
capital social podrán presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre los
asuntos ya incluidos en el Orden del día de esta convocatoria.
El ejercicio de estos derechos deberá hacerse mediante notificación fehaciente
a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social, sito en Burgos, calle
Alcalde Martín Cobos, 16-A, a la atención de la Secretaria del Consejo de
Administración, dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de esta
convocatoria, con indicación de la identidad de los accionistas que ejercitan el
derecho y del número de acciones de que son titulares, acompañando cuanta otra
documentación resulte procedente.
INTERVENCIÓN DE NOTARIO EN LA JUNTA GENERAL.
El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario
para que levante acta de la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con los artículos 101 y
103 del Reglamento del Registro Mercantil.
OTRAS MENCIONES.
Burgos, 27 de febrero de 2024.- La Consejera Secretaria, Ana Nicolás-Correa
Barragán.
ID: A240009683-1
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cve: BORME-C-2024-747
Verificable en https://www.boe.es
Dado el quórum de asistencia preciso para la válida adopción de los acuerdos
incluidos en la propuesta que se somete a la aprobación de los accionistas y la
experiencia de años anteriores, se comunica que la Junta General convocada se
celebrará, con toda probabilidad, en segunda convocatoria el día 25 de abril de
2024.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
