BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 49

Viernes 8 de marzo de 2024

Pág. 931

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

747

NICOLÁS CORREA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.
El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores
accionistas a la Junta General ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 24
de abril de 2024, a las 12:00 horas en la sede social, sita en c/ Alcalde Martín
Cobos, n.º 16-A, Burgos, en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el
quórum necesario, en el mismo lugar el día 25 de abril de 2024 a las 12:00 horas,
en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estado Total de Cambios en el
Patrimonio y Memoria) y el Informe de Gestión de la Sociedad todo ello referido al
ejercicio 2023.
Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estado Total de Cambios en el
Patrimonio y Memoria) y el Informe de Gestión del Grupo Consolidado todo ello
referido al ejercicio 2023.
Tercero.- Aprobación del Estado de Información no Financiera consolidado
correspondiente al ejercicio 2023, que forma parte del Informe de Gestión
consolidado.
Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración
correspondiente al ejercicio 2023.
Quinto.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2023 y
distribución de un dividendo ordinario.
Sexto.- Aprobar el nombramiento de Ernst & Young, Sociedad Limitada, como
Auditores de Cuentas de la Sociedad y su Grupo para los ejercicios 2024, 2025 y
2026.
Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición
derivativa de acciones propias, dejando sin efecto la autorización aprobada por la
Junta General ordinaria de Accionistas de 27 de abril de 2023.

Noveno.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación,
subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten
por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta y
concesión de facultades para la elevación a público de tales acuerdos y para el
preceptivo depósito de cuentas.
ASISTENCIA.
Se regirá por lo regulado en los Estatutos sociales, el Reglamento de la Junta
General de accionistas de la Sociedad y la legislación aplicable.

cve: BORME-C-2024-747
Verificable en https://www.boe.es

Octavo.- Sometimiento a votación con carácter consultivo del Informe Anual
sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2023.