BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Jueves 7 de marzo de 2024

Pág. 920

- Las cuentas Anuales y los Informes de gestión individual de Viscofan S.A. y
del grupo consolidado (Grupo Viscofan), incluyendo las declaraciones de
responsabilidad de los consejeros sobre su contenido y el informe de los auditores
de cuentas todos ellos referidos al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023
(en formato electrónico europeo oficial: XHTLM individuales y Zip consolidados; a
efectos informativos en PDF).
- El estado de información no financiera, incluyendo el informe de verificación
independiente referido al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.
- El Informe sobre Gobierno Corporativo del ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2023.
- Informe sobre las propuestas de aumentos de capital liberados del sistema de
dividendo opcional "Viscofan Retribución Flexible" (puntos Sexto y Séptimo).
- Informe sobre la propuesta de reducción de capital (punto Octavo).
- En relación con la reelección de consejeros, los informes justificativos
siguientes: a) informe que formula la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y
Sostenibilidad (en adelante, la "CNRS") en relación con las necesidades del
Consejo de Administración relativas a las propuestas de acuerdo respecto a la
composición del Consejo de Administración; b) informes que formula el Consejo de
Administración sobre las propuestas de acuerdo de los puntos undécimo y
duodécimo del orden del día de la Junta General.
- El Informe sobre las Remuneraciones de los Consejeros del ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2023.
- Memoria sobre la actividad de la Comisión de Auditoría, la independencia del
auditor de cuentas y sobre las operaciones vinculadas durante 2023.
- Memoria sobre la actividad de la CNRS durante 2023.
- Reglas de desarrollo para el ejercicio de los derechos de representación y
voto a distancia.
- Los formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a
distancia.
- El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la
convocatoria.
Asimismo, a medida que, en su caso, se reciban, se pondrán a disposición de
los accionistas las propuestas de acuerdos presentadas por los accionistas.
Dicha información estará a disposición de los accionistas para su consulta y
obtención de forma gratuita, tanto en papel en el domicilio social (C/ Berroa, 15 4º, 31192 Tajonar, Navarra), como en formato electrónico en la página web de la
Sociedad, www.viscofan.com y se entregará o enviará de forma gratuita a los
accionistas que lo soliciten, envío que podrá realizarse mediante correo electrónico
con acuse de recibo si el accionista admite este medio.
Los accionistas podrán solicitar a los administradores, por escrito hasta el
quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta, o verbalmente
durante su celebración, las aclaraciones que estimen precisas acerca de la
información accesible al público que la Sociedad hubiera facilitado a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General
de Accionistas y acerca del informe del auditor sobre las cuentas anuales e
informes de gestión individuales de la Sociedad y consolidados con sus
sociedades dependientes correspondientes al ejercicio 2023.

cve: BORME-C-2024-739
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Núm. 48