SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-739)
VISCOFAN, SOCIEDAD ANÓNIMA
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 48
Jueves 7 de marzo de 2024
Pág. 918
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
739
VISCOFAN, SOCIEDAD ANÓNIMA
Por acuerdo del Consejo de Administración de Viscofan Sociedad Anónima (en
adelante, asimismo denominada "Viscofan S.A.", "Viscofan" o la "Sociedad") se
convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Hotel
Tres Reyes de Pamplona, calle Taconera nº 1, el día 17 de abril de 2024 (CEST),
miércoles, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora,
el día 18 de abril de 2024, jueves, en segunda convocatoria.
Se prevé la celebración de la Junta General en segunda convocatoria, es decir,
el día 18 de abril de 2024 en el lugar y hora antes señalados. De no ser así, se
anunciaría en la página web de la Sociedad (www.viscofan.com) con la antelación
suficiente.
Se posibilitará asimismo el seguimiento en directo de la Junta, en los términos
que se indican en este anuncio.
La Junta General Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el
patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e informe de gestión de
Viscofan S.A. correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de
2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado
de flujos de efectivo y memoria) e informe de gestión del grupo consolidado (Grupo
Viscofan) correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de
2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no
financiera, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y la actuación
del Consejo de Administración durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2023.
Sexto.- Primer aumento de capital liberado por un valor de mercado de
referencia máximo de 80.000.000 de euros para implementar el sistema de
dividendo opcional "Viscofan Retribución Flexible".
Séptimo.- Segundo aumento de capital liberado por un valor de mercado de
referencia máximo de 70.000.000 de euros para implementar el sistema de
dividendo opcional "Viscofan Retribución Flexible".
Octavo.- Autorización para la reducción de capital social mediante la
amortización de acciones propias en el contexto de los aumentos de capital
liberados propuestos bajo los puntos Sexto y Séptimo anteriores.
cve: BORME-C-2024-739
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Aplicación del resultado y dividendo 2023: aprobación y pago
complementario, que se llevará a cabo en el marco del sistema de dividendo
opcional "Viscofan Retribución Flexible".
Núm. 48
Jueves 7 de marzo de 2024
Pág. 918
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
739
VISCOFAN, SOCIEDAD ANÓNIMA
Por acuerdo del Consejo de Administración de Viscofan Sociedad Anónima (en
adelante, asimismo denominada "Viscofan S.A.", "Viscofan" o la "Sociedad") se
convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Hotel
Tres Reyes de Pamplona, calle Taconera nº 1, el día 17 de abril de 2024 (CEST),
miércoles, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora,
el día 18 de abril de 2024, jueves, en segunda convocatoria.
Se prevé la celebración de la Junta General en segunda convocatoria, es decir,
el día 18 de abril de 2024 en el lugar y hora antes señalados. De no ser así, se
anunciaría en la página web de la Sociedad (www.viscofan.com) con la antelación
suficiente.
Se posibilitará asimismo el seguimiento en directo de la Junta, en los términos
que se indican en este anuncio.
La Junta General Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el
patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e informe de gestión de
Viscofan S.A. correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de
2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado
de flujos de efectivo y memoria) e informe de gestión del grupo consolidado (Grupo
Viscofan) correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de
2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no
financiera, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y la actuación
del Consejo de Administración durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2023.
Sexto.- Primer aumento de capital liberado por un valor de mercado de
referencia máximo de 80.000.000 de euros para implementar el sistema de
dividendo opcional "Viscofan Retribución Flexible".
Séptimo.- Segundo aumento de capital liberado por un valor de mercado de
referencia máximo de 70.000.000 de euros para implementar el sistema de
dividendo opcional "Viscofan Retribución Flexible".
Octavo.- Autorización para la reducción de capital social mediante la
amortización de acciones propias en el contexto de los aumentos de capital
liberados propuestos bajo los puntos Sexto y Séptimo anteriores.
cve: BORME-C-2024-739
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Aplicación del resultado y dividendo 2023: aprobación y pago
complementario, que se llevará a cabo en el marco del sistema de dividendo
opcional "Viscofan Retribución Flexible".
