BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 48

Jueves 7 de marzo de 2024

Pág. 904

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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GRUPO CATALANA OCCIDENTE S.A.

Junta General de Accionistas
El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 29 de febrero
de 2024, ha acordado convocar Junta General de Accionistas de Grupo Catalana
Occidente, S.A. para su celebración en el Auditorio Rafael del Pino (calle Rafael
Calvo, 39 A, Madrid), el día 25 de abril de 2024, a las 17:00 horas, en primera
convocatoria o, en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en
primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 26
de abril de 2024, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al
siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del
Informe de Gestión Individuales correspondientes al ejercicio 2023.
Segundo.- Distribución de resultados del ejercicio 2023.
Tercero.- Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Grupo consolidado.
3.1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe
de Gestión del Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio 2023.
3.2.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información No
Financiera incluido en el documento "Memoria de Sostenibilidad - Estado de
Información No Financiera" como parte del Informe de Gestión del Grupo
Consolidado correspondiente al ejercicio 2023.
Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración
durante el ejercicio 2023.
Quinto.- Prórroga del nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad y
del Grupo consolidado para el ejercicio 2024.
Sexto.- Reelección y, en lo menester, nombramiento de Consejeros.
6.1.- Reelección y, en lo menester, nombramiento, de Don José Maria Serra
Farré, como consejero dominical.
6.2.- Reelección y, en lo menester, nombramiento de Doña Raquel Cortizo
Almeida como consejera independiente.

Octavo.- Modificación y, en lo menester, aprobación de la Política de
Remuneraciones de la Sociedad.
Noveno.- Retribución de consejeros.
9.1.- Aprobar la cuantía de la retribución fija del Consejo de Administración
para el ejercicio 2024.
9.2.- Aprobar las dietas por asistencia a reuniones del Consejo para el ejercicio
2024.

cve: BORME-C-2024-732
Verificable en https://www.boe.es

Séptimo.- Información a la Junta General sobre la modificación de los artículos
16, 19, 20, 21 y 22 del Reglamento del Consejo de Administración.