SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-736)
LA ANTIGUA DEL CASAR, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 48
Jueves 7 de marzo de 2024
Pág. 915
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
736
LA ANTIGUA DEL CASAR, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad LA ANTIGUA DEL
CASAR, S.A., con NIF A-78070844 (en adelante, la "Sociedad") adoptado en su
reunión del día 22 de febrero de 2024 y de conformidad con el artículo 167 de la
vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los socios a la Junta General
Extraordinaria de Socios, que tendrá lugar en Madrid, en las oficinas de PKF
Attest, ubicadas en la Calle Orense número 81, planta 4ª (CP 28020), el día 10 de
abril de 2024, a las 11:30 horas, con el siguiente,
Orden del día
Primero.- Cese de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
Segundo.- Nombramiento, en su caso, de los nuevos miembros del Consejo de
Administración de la Sociedad.
Tercero.- Delegación de facultades.
Cuarto.- Redacción, aprobación y firma del Acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, los Accionistas podrán examinar en el
domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han
de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, pudiendo así
mismo, pedir el envío gratuito de los referidos documentos. Desde la publicación
de la presente convocatoria, los Accionistas podrán solicitar por escrito con
anterioridad a la Junta General de Accionistas, o verbalmente durante la misma,
los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos
comprendidos en el Orden del Día. Los Accionistas que no asistan personalmente
a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra
persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidas por los Estatutos
Sociales y por la Ley de Sociedades de Capital.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de
Capital, y demás normativa aplicable, se hace constar que cualquier socio, podrá
solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente
durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisas.
Madrid, 29 de febrero de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración,
D. Jesús Ayjon Pereda.
cve: BORME-C-2024-736
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240009744-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 48
Jueves 7 de marzo de 2024
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
736
LA ANTIGUA DEL CASAR, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad LA ANTIGUA DEL
CASAR, S.A., con NIF A-78070844 (en adelante, la "Sociedad") adoptado en su
reunión del día 22 de febrero de 2024 y de conformidad con el artículo 167 de la
vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los socios a la Junta General
Extraordinaria de Socios, que tendrá lugar en Madrid, en las oficinas de PKF
Attest, ubicadas en la Calle Orense número 81, planta 4ª (CP 28020), el día 10 de
abril de 2024, a las 11:30 horas, con el siguiente,
Orden del día
Primero.- Cese de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
Segundo.- Nombramiento, en su caso, de los nuevos miembros del Consejo de
Administración de la Sociedad.
Tercero.- Delegación de facultades.
Cuarto.- Redacción, aprobación y firma del Acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, los Accionistas podrán examinar en el
domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han
de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, pudiendo así
mismo, pedir el envío gratuito de los referidos documentos. Desde la publicación
de la presente convocatoria, los Accionistas podrán solicitar por escrito con
anterioridad a la Junta General de Accionistas, o verbalmente durante la misma,
los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos
comprendidos en el Orden del Día. Los Accionistas que no asistan personalmente
a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra
persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidas por los Estatutos
Sociales y por la Ley de Sociedades de Capital.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de
Capital, y demás normativa aplicable, se hace constar que cualquier socio, podrá
solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente
durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisas.
Madrid, 29 de febrero de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración,
D. Jesús Ayjon Pereda.
cve: BORME-C-2024-736
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240009744-1
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