BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 46

Martes 5 de marzo de 2024

Pág. 865

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
El Consejo de Administración de Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía
de Seguros y Reaseguros (en adelante, "Línea Directa Aseguradora" o la
"Sociedad") ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas para su
celebración en el Teatro del Centro Cultural Adolfo Suárez, situado en Tres Cantos
(Madrid), plaza del Ayuntamiento, 2, el día 11 de abril de 2024, a las doce horas y
treinta minutos, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 12 de abril de 2024,
en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria. Se posibilitará asimismo la
asistencia y participación telemáticas de los accionistas en la Junta General, en los
términos que se indican en este anuncio.
Se prevé alcanzar un quórum suficiente para su celebración en primera
convocatoria, esto es, el día 11 de abril de 2024, a las doce horas y treinta
minutos. De no ser así, se anunciará con antelación suficiente por los mismos
medios por los que se ha publicado esta convocatoria.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales individuales y del
Informe de Gestión individual de Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de
Seguros y Reaseguros así como de las Cuentas Anuales consolidadas y del
Informe de Gestión consolidado de Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de
Seguros y Reaseguros y sus sociedades dependientes, todos ellos
correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación del Estado de Información No Financiera
consolidado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023,
incluido en el Informe de Gestión del Grupo consolidado.
Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del
ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración
durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Quinto.- Reelección de los Auditores de Cuentas de la Sociedad y del Grupo
consolidado para el ejercicio 2024.
Sexto.- Delegación de facultades para interpretar, complementar, subsanar,
ejecutar y formalizar los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas.

Séptimo.- Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los
miembros del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2023.
Punto de carácter informativo:
Octavo.- Información sobre las modificaciones introducidas en el Reglamento
del Consejo de Administración desde la última junta general.
COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA Y PRESENTACIÓN DE

cve: BORME-C-2024-704
Verificable en https://www.boe.es

Punto de carácter consultivo: