SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-702)
ELKARGI, S.G.R.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 46
Martes 5 de marzo de 2024
Pág. 863
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
702
ELKARGI, S.G.R.
Se comunica a los Sres. socios que, en sesión del 29 de febrero de 2024, el
Consejo de Administración de ELKARGI, S.G.R., de conformidad con lo dispuesto
en los estatutos sociales, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de
Socios, que tendrá lugar en el domicilio social sito en paseo Mikeletegi, nº 50, en
Donostia-San Sebastián, el día 21 de marzo de 2024 a las 12.30h, y en segunda
convocatoria, el día 22 de marzo de 2024 a las 12.30h, estando prevista la
celebración en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que
procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Informe del Presidente.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de
ELKARGI, S.G.R., Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado
correspondientes al ejercicio de 2023, junto con el Informe de Auditoría, así como
aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el expresado ejercicio.
Tercero.- Fijación del límite máximo conjunto de las garantías a otorgar por la
Sociedad durante el ejercicio 2024.
Cuarto.- Reelección de Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio
2024.
Quinto.- Renovación parcial del Consejo de Administración: (a) cese de
consejeros; y (b) nombramiento de consejeros. Votación separada individualizada.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de dos
interventores para su posterior aprobación.
Asistencia: La Junta General se celebrará con carácter presencial.
Tarjeta de Asistencia: la Sociedad remitirá a todos los socios la
correspondiente tarjeta de asistencia, alguno de cuyos datos será necesario para
el proceso de registro de asistencia.
Derecho de información: Se hace constar que a partir de esta fecha los socios
podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos
relativos a las cuentas anuales de la Sociedad que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los
auditores de cuentas, así como ejercitar el derecho de información conforme a lo
previsto en la Ley de Sociedades de Capital.
Donostia-San Sebastián, 1 de marzo de 2024.- El Presidente del Consejo de
Administración, "Ziskua Ber, S.L., representada por, Lander Arteche Eguia.
ID: A240009389-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-702
Verificable en https://www.boe.es
Representaciones: los socios tienen derecho a conceder su representación
para la Junta General a otro socio o los administradores de la sociedad. La
representación debe concederse por escrito, lo que podrá verificarse mediante la
firma de la cláusula de representación prevista en la tarjeta de asistencia y su
remisión a la Sociedad.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 46
Martes 5 de marzo de 2024
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ELKARGI, S.G.R.
Se comunica a los Sres. socios que, en sesión del 29 de febrero de 2024, el
Consejo de Administración de ELKARGI, S.G.R., de conformidad con lo dispuesto
en los estatutos sociales, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de
Socios, que tendrá lugar en el domicilio social sito en paseo Mikeletegi, nº 50, en
Donostia-San Sebastián, el día 21 de marzo de 2024 a las 12.30h, y en segunda
convocatoria, el día 22 de marzo de 2024 a las 12.30h, estando prevista la
celebración en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que
procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Informe del Presidente.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de
ELKARGI, S.G.R., Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado
correspondientes al ejercicio de 2023, junto con el Informe de Auditoría, así como
aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el expresado ejercicio.
Tercero.- Fijación del límite máximo conjunto de las garantías a otorgar por la
Sociedad durante el ejercicio 2024.
Cuarto.- Reelección de Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio
2024.
Quinto.- Renovación parcial del Consejo de Administración: (a) cese de
consejeros; y (b) nombramiento de consejeros. Votación separada individualizada.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de dos
interventores para su posterior aprobación.
Asistencia: La Junta General se celebrará con carácter presencial.
Tarjeta de Asistencia: la Sociedad remitirá a todos los socios la
correspondiente tarjeta de asistencia, alguno de cuyos datos será necesario para
el proceso de registro de asistencia.
Derecho de información: Se hace constar que a partir de esta fecha los socios
podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos
relativos a las cuentas anuales de la Sociedad que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los
auditores de cuentas, así como ejercitar el derecho de información conforme a lo
previsto en la Ley de Sociedades de Capital.
Donostia-San Sebastián, 1 de marzo de 2024.- El Presidente del Consejo de
Administración, "Ziskua Ber, S.L., representada por, Lander Arteche Eguia.
ID: A240009389-1
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Representaciones: los socios tienen derecho a conceder su representación
para la Junta General a otro socio o los administradores de la sociedad. La
representación debe concederse por escrito, lo que podrá verificarse mediante la
firma de la cláusula de representación prevista en la tarjeta de asistencia y su
remisión a la Sociedad.
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