SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-700)
ASOCIACIÓN DE FABRICANTES IMPORTADORES, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 46
Martes 5 de marzo de 2024
Pág. 861
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
700
ASOCIACIÓN DE FABRICANTES IMPORTADORES, S.A.
El consejo de administración de la mercantil Asociación de Fabricantes
Importadores, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), de conformidad con la normativa
legal y estatutaria en vigor, ha acordado en su sesión celebrada el día 26 de
febrero de 2024 convocar a los accionistas de la Sociedad a la junta general
extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el
domicilio social, el día 09 de abril de 2024, a las 17.00 horas, y en segunda
convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 10 de abril de 2024, al objeto de
deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente,
Orden del día
Primero.- Informe del Presidente de la situación actual de la Sociedad y
acontecimientos de los últimos meses.
Segundo.- Propuesta de acciones legales y, en su caso, ejercicio de la acción
social de responsabilidad (artículo 236 LSC).
Tercero.- Propuesta de modificación del sistema de administración, pasando
de consejo de administración a administrador único, y modificación del sistema de
resolución de controversias. Modificación de los artículos 6º, 12º, 14º, 15º, 16º, 17º,
18º, 19º, 20º, 22º, 23º, 24º y 25º de los estatutos sociales.
Cuarto.- Cese del órgano de Administración, modificación de la estructura y
nombramiento de Administrador Único.
Quinto.- Aumento del capital social en la suma de trescientos noventa mil
cuatrocientos euros (390.400,00 €) mediante la emisión y puesta en circulación de
seis mil cuatrocientas (6.400) nuevas acciones de igual valor y clase, consistiendo
su contravalor en nuevas aportaciones dinerarias, sin prima de emisión aparejada
y con suscripción incompleta. Consiguiente modificación del artículo 5.º de los
estatutos sociales.
Sexto.- Nombramiento de auditor con carácter voluntario.
Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.
Se deja constancia del derecho de información previsto en el artículo 197 de la
Ley de Sociedades de Capital.
Pedreguer, 26 de febrero de 2024.- Don Pascual Vicente Miralles Peris,
Presidente del consejo de administración de la Sociedad.
ID: A240009005-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-700
Verificable en https://www.boe.es
Se informa a los accionistas, conforme al artículo 287 de la Ley de Sociedades
de Capital, que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las
modificaciones estatutarias propuestas, así como los informes elaborados por el
órgano de administración sobre las modificaciones estatutarias y el aumento de
capital propuesto en los puntos 3 y 5 del orden del día, pudiendo solicitar la
entrega o envío gratuito de dichos documentos.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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ASOCIACIÓN DE FABRICANTES IMPORTADORES, S.A.
El consejo de administración de la mercantil Asociación de Fabricantes
Importadores, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), de conformidad con la normativa
legal y estatutaria en vigor, ha acordado en su sesión celebrada el día 26 de
febrero de 2024 convocar a los accionistas de la Sociedad a la junta general
extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el
domicilio social, el día 09 de abril de 2024, a las 17.00 horas, y en segunda
convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 10 de abril de 2024, al objeto de
deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente,
Orden del día
Primero.- Informe del Presidente de la situación actual de la Sociedad y
acontecimientos de los últimos meses.
Segundo.- Propuesta de acciones legales y, en su caso, ejercicio de la acción
social de responsabilidad (artículo 236 LSC).
Tercero.- Propuesta de modificación del sistema de administración, pasando
de consejo de administración a administrador único, y modificación del sistema de
resolución de controversias. Modificación de los artículos 6º, 12º, 14º, 15º, 16º, 17º,
18º, 19º, 20º, 22º, 23º, 24º y 25º de los estatutos sociales.
Cuarto.- Cese del órgano de Administración, modificación de la estructura y
nombramiento de Administrador Único.
Quinto.- Aumento del capital social en la suma de trescientos noventa mil
cuatrocientos euros (390.400,00 €) mediante la emisión y puesta en circulación de
seis mil cuatrocientas (6.400) nuevas acciones de igual valor y clase, consistiendo
su contravalor en nuevas aportaciones dinerarias, sin prima de emisión aparejada
y con suscripción incompleta. Consiguiente modificación del artículo 5.º de los
estatutos sociales.
Sexto.- Nombramiento de auditor con carácter voluntario.
Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.
Se deja constancia del derecho de información previsto en el artículo 197 de la
Ley de Sociedades de Capital.
Pedreguer, 26 de febrero de 2024.- Don Pascual Vicente Miralles Peris,
Presidente del consejo de administración de la Sociedad.
ID: A240009005-1
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Se informa a los accionistas, conforme al artículo 287 de la Ley de Sociedades
de Capital, que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las
modificaciones estatutarias propuestas, así como los informes elaborados por el
órgano de administración sobre las modificaciones estatutarias y el aumento de
capital propuesto en los puntos 3 y 5 del orden del día, pudiendo solicitar la
entrega o envío gratuito de dichos documentos.
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