BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 45

Lunes 4 de marzo de 2024

Pág. 849

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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NOVOCLIMA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "NOVOCLIMA,
SOCIEDAD ANÓNIMA", se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de
accionistas que tendrá lugar en Madrid, calle Aeronave 11, en primera
convocatoria el día 9 de abril de 2024 a las trece horas, y en segunda
convocatoria, si fuera procedente, para el día siguiente en los mismos lugar y hora,
de acuerdo con el siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la
Sociedad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023.
Aplicación del Resultado del ejercicio 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los asuntos
sociales por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2023.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento de Auditores.
Segundo.- Distribución de dividendo con cargo a reservas distribuibles.
Tercero.- Ruegos y Preguntas.
Cuarto.- Redacción y aprobación del acta.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades
de Capital, los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita,
los documentos sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los
Auditores de cuentas.
En Madrid, 26 de febrero de 2024.- D. Juan Pérez-Rodríguez, Secretario del
Consejo de Administración.

cve: BORME-C-2024-688
Verificable en https://www.boe.es

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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958