SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-671)
EDP RENOVÁVEIS, S.A.
11 páginas totales
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 44
Viernes 1 de marzo de 2024
Pág. 820
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
671
EDP RENOVÁVEIS, S.A.
El Consejo de Administración de EDP Renováveis, S.A. (indistintamente,
"EDPR" o la "Sociedad") ha acordado por unanimidad convocar la Junta General
Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la ciudad de Madrid, en las oficinas
de la Sociedad sitas en Avenida de Burgos, n.º 89, Parque Empresarial Adequa,
Edificio Adequa 1, módulo A, CP 28050, Madrid el día 4 de abril de 2024, a las
12:00 horas (CET), en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quorum
necesario, en segunda convocatoria, el día 15 de abril de 2024, en el mismo lugar
y hora, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
individuales de EDP Renováveis, S.A., así como de las consolidadas con sus
sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de
diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Mecanismo de remuneración de accionistas mediante un scrip
dividend a ejecutar como aumento de capital social con cargo a reservas, en un
importe determinable, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de 5 €
de valor nominal, sin prima de emisión, de la misma clase y serie que las
actualmente emitidas, incluyendo una provisión para la suscripción incompleta de
las acciones a emitir en el aumento de capital.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión Individual
de EDP Renováveis, S.A., del Informe de Gestión Consolidado con sus sociedades
dependientes, del Informe de Gobierno Corporativo y del Informe de
Remuneraciones de Consejeros, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31
de diciembre de 2023.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no
Financiera del Grupo Consolidado de EDP Renováveis, S.A., correspondiente al
ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del
Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de
2023.
Octavo.- Consejo de Administración: dimisión de Consejeros, reducción de su
número y reelección y nombramiento de Consejeros.
Octavo A. Toma de razón de la dimisión presentada por Dña. Vera de Morais
Pinto Pereira Carneiro como Consejera Dominical.
Octavo B. Toma de razón de la dimisión presentada por Dña. Ana Paula
Garrido de Pina Marques como Consejera Dominical.
Octavo C. Toma de razón de la dimisión presentada por D. Acácio Liberado
Mota Piloto como Consejero Independiente.
cve: BORME-C-2024-671
Verificable en https://www.boe.es
Séptimo.- Reelección, como Auditores de Cuentas de EDP Renováveis, S.A.,
de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., para los años 2024, 2025 y 2026.
Núm. 44
Viernes 1 de marzo de 2024
Pág. 820
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
671
EDP RENOVÁVEIS, S.A.
El Consejo de Administración de EDP Renováveis, S.A. (indistintamente,
"EDPR" o la "Sociedad") ha acordado por unanimidad convocar la Junta General
Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la ciudad de Madrid, en las oficinas
de la Sociedad sitas en Avenida de Burgos, n.º 89, Parque Empresarial Adequa,
Edificio Adequa 1, módulo A, CP 28050, Madrid el día 4 de abril de 2024, a las
12:00 horas (CET), en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quorum
necesario, en segunda convocatoria, el día 15 de abril de 2024, en el mismo lugar
y hora, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
individuales de EDP Renováveis, S.A., así como de las consolidadas con sus
sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de
diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Mecanismo de remuneración de accionistas mediante un scrip
dividend a ejecutar como aumento de capital social con cargo a reservas, en un
importe determinable, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de 5 €
de valor nominal, sin prima de emisión, de la misma clase y serie que las
actualmente emitidas, incluyendo una provisión para la suscripción incompleta de
las acciones a emitir en el aumento de capital.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión Individual
de EDP Renováveis, S.A., del Informe de Gestión Consolidado con sus sociedades
dependientes, del Informe de Gobierno Corporativo y del Informe de
Remuneraciones de Consejeros, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31
de diciembre de 2023.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no
Financiera del Grupo Consolidado de EDP Renováveis, S.A., correspondiente al
ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del
Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de
2023.
Octavo.- Consejo de Administración: dimisión de Consejeros, reducción de su
número y reelección y nombramiento de Consejeros.
Octavo A. Toma de razón de la dimisión presentada por Dña. Vera de Morais
Pinto Pereira Carneiro como Consejera Dominical.
Octavo B. Toma de razón de la dimisión presentada por Dña. Ana Paula
Garrido de Pina Marques como Consejera Dominical.
Octavo C. Toma de razón de la dimisión presentada por D. Acácio Liberado
Mota Piloto como Consejero Independiente.
cve: BORME-C-2024-671
Verificable en https://www.boe.es
Séptimo.- Reelección, como Auditores de Cuentas de EDP Renováveis, S.A.,
de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., para los años 2024, 2025 y 2026.
