SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-670)
DERIVADOS DEL CEMENTO DHEALFARO, SOCIEDAD ANÓNIMA
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 44
Viernes 1 de marzo de 2024
Pág. 819
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
670
DERIVADOS DEL CEMENTO DHEALFARO, SOCIEDAD ANÓNIMA
De conformidad con el artículo 17 de sus Estatutos Sociales, y por acuerdo del
Consejo de Administración, se convoca Junta General ordinaria de Accionistas de
Derivados del Cemento Dhealfaro, Sociedad Anónima, que se celebrará en el
domicilio social, en primera convocatoria el próximo día 11 de abril de 2024, a las
16:00 horas, y en caso de no haber quorum legalmente necesario, el 12 de abril de
2024, a las 16:00 horas, en segunda convocatoria, conforme al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre
de 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del
resultado del citado ejercicio.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración,
correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2022 y finalizado el 31 de
diciembre de 2022.
Cuarto.- Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales, relativo a los
plazos y forma de convocatoria de las Juntas.
Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos
adoptados.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura, y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las
propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta, y en particular, las Cuentas Anuales. Así mismo, pueden
obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de los
documentos antes referenciados, así como el informe del auditor de cuentas, y
solicitar las informaciones, aclaraciones y complementos de convocatoria que
estimen oportunos (artículos 172, 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital).
La información la pueden retirar en el domicilio social o pedir su envío, siéndole
remitida gratuitamente.
ID: A240008465-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-670
Verificable en https://www.boe.es
Alfaro, 27 de febrero de 2024.- Presidente del Consejo de Administración,
Francisco López Segura.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 44
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
670
DERIVADOS DEL CEMENTO DHEALFARO, SOCIEDAD ANÓNIMA
De conformidad con el artículo 17 de sus Estatutos Sociales, y por acuerdo del
Consejo de Administración, se convoca Junta General ordinaria de Accionistas de
Derivados del Cemento Dhealfaro, Sociedad Anónima, que se celebrará en el
domicilio social, en primera convocatoria el próximo día 11 de abril de 2024, a las
16:00 horas, y en caso de no haber quorum legalmente necesario, el 12 de abril de
2024, a las 16:00 horas, en segunda convocatoria, conforme al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre
de 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del
resultado del citado ejercicio.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración,
correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2022 y finalizado el 31 de
diciembre de 2022.
Cuarto.- Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales, relativo a los
plazos y forma de convocatoria de las Juntas.
Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos
adoptados.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura, y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las
propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta, y en particular, las Cuentas Anuales. Así mismo, pueden
obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de los
documentos antes referenciados, así como el informe del auditor de cuentas, y
solicitar las informaciones, aclaraciones y complementos de convocatoria que
estimen oportunos (artículos 172, 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital).
La información la pueden retirar en el domicilio social o pedir su envío, siéndole
remitida gratuitamente.
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Alfaro, 27 de febrero de 2024.- Presidente del Consejo de Administración,
Francisco López Segura.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
