SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-648)
CORPORACIÓN ALIMENTARIA QUALITY, S.A. EN LIQUIDACIÓN
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 42
Miércoles 28 de febrero de 2024
Pág. 793
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
648
CORPORACIÓN ALIMENTARIA QUALITY, S.A. EN LIQUIDACIÓN
Se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta General
Ordinaria de la entidad Corporación Alimentaria Quality, S.A. en liquidación, que
tendrá lugar en Cádiz, Recinto Interior Zona Franca, Edificio Sede Social, el día 1
de abril de 2024 a las 09:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 2
de abril de 2024, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al
siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales abreviadas (Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y de
la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31
de diciembre de 2023.
Segundo.- Aprobación del informe del liquidador sobre la marcha de la
liquidación, en particular, sobre la posibilidad para la misma de la operación
acordeón del punto tercero.
Tercero.- Reducción de capital social por pérdidas a cero mediante la
amortización de todas las acciones y simultáneo aumento en la cantidad de 60.000
€ con contravalor en aportaciones dinerarias, mediante la emisión de 60 acciones
nominativas de 1.000 € de valor nominal, cada una de ellas, numeradas
correlativamente de la 1 a la 60, ambas inclusive. Ejercicio del derecho de
preferencia a efectos del artículo 343 de la Ley de Sociedades de Capital en junta
o dentro del plazo de un mes desde la comunicación escrita a realizar por el
liquidador y delegación en éste de la facultad de integrar las condiciones de
ejercicio del derecho, incluida la previsión de su ejercicio de segundo grado hasta
la suscripción del capital legal mínimo.
Cuarto.- Delegación en el Liquidador de todas las facultades necesarias para la
ejecución de los acuerdos adoptados en todo lo no previsto en el acuerdo de la
Junta General y para modificar el artículo 5 de los Estatutos Sociales, para reflejar
la nueva cifra de capital social y número de acciones.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar
en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de: i) los
documentos contables que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el
informe de auditor de cuentas sobre el balance y ii) las modificaciones propuestas
de la cifra de capital social y el informe del liquidador sobre las mismas.
Cádiz, 27 de febrero de 2024.- Liquidador, Manuel Rodríguez Tey.
ID: A240008543-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-648
Verificable en https://www.boe.es
La junta se celebrará a presencia de notario.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 42
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
648
CORPORACIÓN ALIMENTARIA QUALITY, S.A. EN LIQUIDACIÓN
Se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta General
Ordinaria de la entidad Corporación Alimentaria Quality, S.A. en liquidación, que
tendrá lugar en Cádiz, Recinto Interior Zona Franca, Edificio Sede Social, el día 1
de abril de 2024 a las 09:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 2
de abril de 2024, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al
siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales abreviadas (Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y de
la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31
de diciembre de 2023.
Segundo.- Aprobación del informe del liquidador sobre la marcha de la
liquidación, en particular, sobre la posibilidad para la misma de la operación
acordeón del punto tercero.
Tercero.- Reducción de capital social por pérdidas a cero mediante la
amortización de todas las acciones y simultáneo aumento en la cantidad de 60.000
€ con contravalor en aportaciones dinerarias, mediante la emisión de 60 acciones
nominativas de 1.000 € de valor nominal, cada una de ellas, numeradas
correlativamente de la 1 a la 60, ambas inclusive. Ejercicio del derecho de
preferencia a efectos del artículo 343 de la Ley de Sociedades de Capital en junta
o dentro del plazo de un mes desde la comunicación escrita a realizar por el
liquidador y delegación en éste de la facultad de integrar las condiciones de
ejercicio del derecho, incluida la previsión de su ejercicio de segundo grado hasta
la suscripción del capital legal mínimo.
Cuarto.- Delegación en el Liquidador de todas las facultades necesarias para la
ejecución de los acuerdos adoptados en todo lo no previsto en el acuerdo de la
Junta General y para modificar el artículo 5 de los Estatutos Sociales, para reflejar
la nueva cifra de capital social y número de acciones.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar
en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de: i) los
documentos contables que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el
informe de auditor de cuentas sobre el balance y ii) las modificaciones propuestas
de la cifra de capital social y el informe del liquidador sobre las mismas.
Cádiz, 27 de febrero de 2024.- Liquidador, Manuel Rodríguez Tey.
ID: A240008543-1
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