SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-635)
NUEVA UMBRIA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 41
Martes 27 de febrero de 2024
Pág. 780
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
635
NUEVA UMBRIA, S.A.
El Administrador Único de NUEVA UMBRIA, S.A., D. Rafael Márquez
Carrascal, convoca a los Sres. Socios a la celebración de la Junta General
Ordinaria de la compañía, para lo cual se señala, en primera convocatoria, el día 3
de abril de 2024, a las 11:00 horas, y, en segunda convocatoria, el día 4 de abril de
2024 a las 11:00 horas, en el domicilio social, sito en Avenida de Cádiz, nº 31 local (hoy Plaza Bomberos del Toro y Rivero, nº 3 - local), CP 41004 Sevilla, con el
fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdo sobre los siguientes puntos del:
Orden del día
Primero.- Censura de la gestión social del ejercicio 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la
sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el
patrimonio neto y memoria), del ejercicio 2022.
Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2022.
Cuarto.- Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales para la creación
y emisión de una única serie de acciones nominativas que sustituirán a las cuatros
series actuales de acciones al portador. Si fuese necesario, tras la modificación del
artículo 5º adecuación de los estatutos a las acciones nominativas.
Quinto.- Creación de página web corporativa de la sociedad.
Sexto.- Modificación del artículo 19º de los Estatutos Sociales para posibilitar la
convocatoria de juntas generales mediante publicación en la página web de la
sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 173.1 de la Ley de
Sociedades de Capital.
Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos
adoptados.
Los requisitos de asistencia a la Junta General o de representación de la
misma son los que constan en el artículo 24 de los Estatutos de la sociedad.
Del mismo modo, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier
accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación
propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito
de dichos documentos.
Para realizar la solicitud de información, los socios pueden dirigir un correo
electrónico a la dirección del administrador único de la compañía:
rafaelmarquez@tergein.es.
Sevilla, 19 de febrero de 2024.- Administrador Único, Rafael Márquez
Carrascal.
ID: A240007922-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-635
Verificable en https://www.boe.es
A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de
la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión
y el informe del auditor de cuentas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 41
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
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NUEVA UMBRIA, S.A.
El Administrador Único de NUEVA UMBRIA, S.A., D. Rafael Márquez
Carrascal, convoca a los Sres. Socios a la celebración de la Junta General
Ordinaria de la compañía, para lo cual se señala, en primera convocatoria, el día 3
de abril de 2024, a las 11:00 horas, y, en segunda convocatoria, el día 4 de abril de
2024 a las 11:00 horas, en el domicilio social, sito en Avenida de Cádiz, nº 31 local (hoy Plaza Bomberos del Toro y Rivero, nº 3 - local), CP 41004 Sevilla, con el
fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdo sobre los siguientes puntos del:
Orden del día
Primero.- Censura de la gestión social del ejercicio 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la
sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el
patrimonio neto y memoria), del ejercicio 2022.
Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2022.
Cuarto.- Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales para la creación
y emisión de una única serie de acciones nominativas que sustituirán a las cuatros
series actuales de acciones al portador. Si fuese necesario, tras la modificación del
artículo 5º adecuación de los estatutos a las acciones nominativas.
Quinto.- Creación de página web corporativa de la sociedad.
Sexto.- Modificación del artículo 19º de los Estatutos Sociales para posibilitar la
convocatoria de juntas generales mediante publicación en la página web de la
sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 173.1 de la Ley de
Sociedades de Capital.
Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos
adoptados.
Los requisitos de asistencia a la Junta General o de representación de la
misma son los que constan en el artículo 24 de los Estatutos de la sociedad.
Del mismo modo, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier
accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación
propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito
de dichos documentos.
Para realizar la solicitud de información, los socios pueden dirigir un correo
electrónico a la dirección del administrador único de la compañía:
rafaelmarquez@tergein.es.
Sevilla, 19 de febrero de 2024.- Administrador Único, Rafael Márquez
Carrascal.
ID: A240007922-1
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A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de
la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión
y el informe del auditor de cuentas.
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