BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Martes 27 de febrero de 2024

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el importe nominal de las acciones propias que, por un importe máximo efectivo de
340 millones de euros y en todo caso dentro del límite máximo correspondiente al
10% del capital social, se adquieran para su amortización.
11. Informe de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo en
relación con su propuesta al Consejo de Administración para que eleve a la Junta
General de Accionistas la reelección de Doña Mireya Giné Torrens como
Consejera Independiente.
12. Informe justificativo del Consejo de Administración, de valoración de la
competencia, experiencia y méritos en relación con la propuesta de la Comisión de
Nombramientos y Gobierno Corporativo de la reelección de Doña Mireya Giné
Torrens como Consejera Independiente.
13. Informe de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo en
relación con su propuesta al Consejo de Administración para que eleve a la Junta
General de Accionistas el nombramiento de Doña Ana Colonques García-Planas
como Consejera Independiente.
14. Informe justificativo del Consejo de Administración, de valoración de la
competencia, experiencia y méritos en relación con la propuesta de la Comisión de
Nombramientos y Gobierno Corporativo de nombramiento de Doña Ana Colonques
García-Planas como Consejera Independiente.
15. Informe que presenta el Consejo de Administración de Banco de Sabadell,
Sociedad Anónima, en relación con el acuerdo de autorización para que Banco de
Sabadell, Sociedad Anónima, pueda adquirir, directa o indirectamente, sus
acciones propias y el acuerdo de reducción del capital social mediante la
amortización de acciones propias.
16. Informe que presenta el Consejo de Administración de Banco de Sabadell,
Sociedad Anónima, en justificación de la propuesta de aprobación del límite
máximo aplicable a la retribución variable de los miembros del Colectivo
Identificado, que incluye el listado de los referidos miembros del Colectivo
Identificado de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
17. Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2023.
18. Los informes de funcionamiento y actividades de la Comisión de Estrategia
y Sostenibilidad, de la Comisión Delegada de Créditos, de la Comisión de
Nombramientos y Gobierno Corporativo, de la Comisión de Retribuciones, de la
Comisión de Riesgos y de la Comisión de Auditoría y Control.
Desde la publicación de este anuncio de convocatoria y hasta la celebración de
la Junta General, en la página web de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima,
(www.grupobancosabadell.com), en la sección "Accionistas e inversores" los
accionistas podrán tener acceso al anuncio de la convocatoria; al número total de
acciones y derechos de voto; a los documentos mencionados anteriormente que
se ponen a disposición de los accionistas, así como al resto de documentos e
informes hechos públicos a través de la página web de Banco de Sabadell,
Sociedad Anónima; a los Estatutos Sociales; al Reglamento de la Junta General de
Accionistas y a las normas de representación de los accionistas, así como a las
instrucciones para la delegación y voto a distancia previo a la Junta General y a las
instrucciones para la asistencia telemática a la Junta General.
Igualmente, durante el mismo período de tiempo, los accionistas tendrán
acceso al Foro Electrónico de Accionistas de Banco de Sabadell, Sociedad
Anónima, que podrán usar en los términos que se especifican en la propia página
web de acuerdo con el Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas.

cve: BORME-C-2024-630
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Núm. 41