BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 41

Martes 27 de febrero de 2024

Pág. 766

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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BANCO DE SABADELL, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima,
convoca Junta General Ordinaria para las 11:00 horas del día 10 de abril de 2024,
en el Auditorio de la Diputación de Alicante, en el Paseo Campoamor, s/n, de la
ciudad de Alicante, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda
celebrarse en primera, que también queda convocada por el presente anuncio en
el mismo lugar para las 11:00 horas del día 9 de abril de 2024.
El Consejo de Administración ha acordado habilitar que el voto y la
representación puedan emitirse y delegarse (respectivamente) a distancia con
carácter previo a la Junta General, así como los sistemas y procedimientos
necesarios para que los accionistas y sus representantes puedan asistir por vía
telemática a la Junta General, de conformidad con lo previsto en los Estatutos
Sociales y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas.
La Junta General se celebrará bajo el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
(Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estados de cambios en el
patrimonio neto del ejercicio, Estados de flujos de efectivo y Memoria), así como el
Informe de Gestión de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, y de su grupo
consolidado; aprobación de la gestión social y la actuación llevada a cabo por los
administradores de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima. Todo ello referido al
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Aprobación del Estado de Información No Financiera de Banco de
Sabadell, Sociedad Anónima.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado y de distribución del dividendo complementario de 0,03 euros por acción
correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Reducción de capital social en el importe nominal de las acciones
propias que, por un importe máximo efectivo de 340 millones de euros y en todo
caso dentro del límite máximo correspondiente al 10% del capital social, se
adquieran para su amortización.
Quinto.- Nombramientos de Consejeras.

5.2 Nombramiento de Doña Ana Colonques García-Planas como Consejera
Independiente, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Gobierno
Corporativo.
Sexto.- Autorización a Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, para que pueda
proceder a la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través
de sociedades del grupo Banco Sabadell, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 146 y 509 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital,
estableciendo los límites y requisitos de estas adquisiciones, y acuerdo de
reducción del capital social para amortizar acciones propias, delegando en el
Consejo de Administración las facultades necesarias a este respecto.

cve: BORME-C-2024-630
Verificable en https://www.boe.es

5.1 Reelección de Doña Mireya Giné Torrens como Consejera Independiente,
a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo.