SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-611)
ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 40
Lunes 26 de febrero de 2024
Pág. 741
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
611
ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración de 20 de febrero de 2024, se
convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de ALLIANCE HEALTHCARE
ESPAÑA, S.A., para su celebración en el domicilio social el día 29 de marzo de
2024 a las 10.00 horas, en primera convocatoria, o el día 30 de marzo de 2024, a
las 10.00 horas, en el domicilio social, en segunda convocatoria, para tratar los
asuntos incluidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad y del
Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre
de 2023.
Segundo.- Comprobación de que las Cuentas Anuales del ejercicio social
cerrado a 30 de septiembre de 2023 coinciden con las auditadas.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el
ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2023.
Cuarto.- Reelección de Auditor de Cuentas de la Sociedad.
Quinto.- Modificación del sistema de administración de la Sociedad: de
Consejo de Administración, a Administradores Mancomunados. Consiguiente
modificación de los artículos relativos al modo de organizar la administración,
concretamente los artículos 9, 17, 18, 19, 20 y 21 de los Estatutos Sociales, así
como aquellos artículos que hacen alguna referencia al anterior modo de organizar
la administración, concretamente los artículos 4, 13, 16, 23 y 25 de los Estatutos
Sociales.
Sexto.- Cese de los actuales administradores de la Sociedad.
Séptimo.- Nombramiento de los Administradores Mancomunados.
A los efectos de lo establecido por el Art. 272.2 de la Ley de Sociedades de
Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la
Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la Junta General de Accionistas. Igualmente, y a los efectos de
lo establecido por el Art. 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar
el derecho que asiste a los accionistas a examinar en el domicilio social el texto
íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe del Órgano de
Administración sobre las mismas, así como de solicitar su entrega o el envío
gratuito de dichos documentos.
Villanueva de Gállego, 20 de febrero de 2024.- Secretario del Consejo de
Administración de Alliance Healthcare España, S.A, D. David Pérez Hidalgo.
ID: A240007733-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-611
Verificable en https://www.boe.es
Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 40
Lunes 26 de febrero de 2024
Pág. 741
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
611
ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración de 20 de febrero de 2024, se
convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de ALLIANCE HEALTHCARE
ESPAÑA, S.A., para su celebración en el domicilio social el día 29 de marzo de
2024 a las 10.00 horas, en primera convocatoria, o el día 30 de marzo de 2024, a
las 10.00 horas, en el domicilio social, en segunda convocatoria, para tratar los
asuntos incluidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad y del
Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre
de 2023.
Segundo.- Comprobación de que las Cuentas Anuales del ejercicio social
cerrado a 30 de septiembre de 2023 coinciden con las auditadas.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el
ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2023.
Cuarto.- Reelección de Auditor de Cuentas de la Sociedad.
Quinto.- Modificación del sistema de administración de la Sociedad: de
Consejo de Administración, a Administradores Mancomunados. Consiguiente
modificación de los artículos relativos al modo de organizar la administración,
concretamente los artículos 9, 17, 18, 19, 20 y 21 de los Estatutos Sociales, así
como aquellos artículos que hacen alguna referencia al anterior modo de organizar
la administración, concretamente los artículos 4, 13, 16, 23 y 25 de los Estatutos
Sociales.
Sexto.- Cese de los actuales administradores de la Sociedad.
Séptimo.- Nombramiento de los Administradores Mancomunados.
A los efectos de lo establecido por el Art. 272.2 de la Ley de Sociedades de
Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la
Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la Junta General de Accionistas. Igualmente, y a los efectos de
lo establecido por el Art. 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar
el derecho que asiste a los accionistas a examinar en el domicilio social el texto
íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe del Órgano de
Administración sobre las mismas, así como de solicitar su entrega o el envío
gratuito de dichos documentos.
Villanueva de Gállego, 20 de febrero de 2024.- Secretario del Consejo de
Administración de Alliance Healthcare España, S.A, D. David Pérez Hidalgo.
ID: A240007733-1
https://www.boe.es
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Verificable en https://www.boe.es
Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
