SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-598)
ZODIACO, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 39
Viernes 23 de febrero de 2024
Pág. 722
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
598
ZODIACO, S.A.
El Consejo de Administración de Zodiaco, S.A., por acuerdo adoptado en su
reunión del día 23 de enero de 2024, convoca a los señores accionistas a la Junta
General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio sito en la calle Gran Vía
Marqués del Turia 49, 1º 1º 46005 Valencia el próximo martes día 26 de marzo de
2024 a las once horas y treinta minutos en primera convocatoria y, si fuere preciso,
en el mismo lugar y hora 24 horas después, para deliberar y resolver sobre los
asuntos contenidos en el siguiente.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, así como el Informe de Gestión de la
Sociedad, correspondientes a cada uno de los ejercicios comprendidos entre los
ejercicios 2.019 al 2.022 ambos inclusive, así como la gestión del órgano de
administración durante ese período y propuesta de aplicación de resultados de
cada uno de los ejercicios.
Segundo.- Recobro de las cantidades adeudas por Temys, S.A. a la sociedad.
Tercero.- Dar cuenta de la renuncia efectuada por Doña Irene Jiménez de la
Iglesia Ochoa como consejera delegada de Zodiaco, S.A. Cese y nombramiento de
la totalidad de los miembros del consejo de administración. Alternativamente y para
el caso de que no se completen los cargos del consejo se someterá a la junta la
disolución y liquidación de la sociedad y acuerdos complementarios dada la
paralización de los órganos sociales.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Derecho de Información
A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener
de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión
y el informe del auditor de cuentas. En la convocatoria se hará mención de este
derecho.
Intervención de Notario en la Junta
Valencia, 19 de febrero de 2024.- La Presidenta del Consejo de
Administración, María Francisca de Paula Jiménez de la Iglesia Ochoa.
ID: A240007537-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-598
Verificable en https://www.boe.es
De conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades
de Capital, el Consejo de Administración requerirá la presencia de un Notario del
Ilustre Colegio Notarial de Valencia para que levante Acta de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 39
Viernes 23 de febrero de 2024
Pág. 722
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
598
ZODIACO, S.A.
El Consejo de Administración de Zodiaco, S.A., por acuerdo adoptado en su
reunión del día 23 de enero de 2024, convoca a los señores accionistas a la Junta
General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio sito en la calle Gran Vía
Marqués del Turia 49, 1º 1º 46005 Valencia el próximo martes día 26 de marzo de
2024 a las once horas y treinta minutos en primera convocatoria y, si fuere preciso,
en el mismo lugar y hora 24 horas después, para deliberar y resolver sobre los
asuntos contenidos en el siguiente.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, así como el Informe de Gestión de la
Sociedad, correspondientes a cada uno de los ejercicios comprendidos entre los
ejercicios 2.019 al 2.022 ambos inclusive, así como la gestión del órgano de
administración durante ese período y propuesta de aplicación de resultados de
cada uno de los ejercicios.
Segundo.- Recobro de las cantidades adeudas por Temys, S.A. a la sociedad.
Tercero.- Dar cuenta de la renuncia efectuada por Doña Irene Jiménez de la
Iglesia Ochoa como consejera delegada de Zodiaco, S.A. Cese y nombramiento de
la totalidad de los miembros del consejo de administración. Alternativamente y para
el caso de que no se completen los cargos del consejo se someterá a la junta la
disolución y liquidación de la sociedad y acuerdos complementarios dada la
paralización de los órganos sociales.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Derecho de Información
A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener
de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión
y el informe del auditor de cuentas. En la convocatoria se hará mención de este
derecho.
Intervención de Notario en la Junta
Valencia, 19 de febrero de 2024.- La Presidenta del Consejo de
Administración, María Francisca de Paula Jiménez de la Iglesia Ochoa.
ID: A240007537-1
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cve: BORME-C-2024-598
Verificable en https://www.boe.es
De conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades
de Capital, el Consejo de Administración requerirá la presencia de un Notario del
Ilustre Colegio Notarial de Valencia para que levante Acta de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
