SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-597)
PKF AUDIEC, S.A.P.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 39
Viernes 23 de febrero de 2024
Pág. 721
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
597
PKF AUDIEC, S.A.P.
Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores
accionistas de la Sociedad para la celebración de Junta General de Accionistas, la
cual se celebrará en primera convocatoria en Barcelona, calle Balmes 186, 1º 2ª
08006-Barcelona, el 27 de marzo de 2024 a las 12:00 horas y al día siguiente en el
mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Información acerca de la situación de la compañía tras la separación
de la socia Dolors Magrí y el fallecimiento del socio Félix Pérez.
Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y propuesta de
aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Septiembre
de 2023 y de la gestión social de los Administradores.
Tercero.- Aprobación de las retribuciones a percibir por los socios
profesionales.
Cuarto.- Modificación del sistema de administración de la compañía, tras el
fallecimiento del Sr. Pérez. Nombramiento de cargo.
Quinto.- Adopción de acuerdos para el reequilibrio patrimonial de la compañía
como consecuencia del ejercicio de derecho de separación de la socia Dolors
Magrí. Aumento de capital. Operación acordeón: reducción de capital a cero y
posterior aumento de capital y consiguiente modificación del artículo de los
estatutos sociales.
Sexto.- Modificación de estatutos sociales, artículo 18 y 21 a efectos de
modificar el porcentaje de capital que debe estar en poder de los socios
profesionales, y la realización de la actividad profesional a través de profesionales.
A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el
domicilio social u obtener mediante envío por parte de la sociedad, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la junta así como el informe justificativo de las modificaciones propuestas.
Barcelona, 20 de febrero de 2024.- Administrador solidario, Àlex Tarré
Casablancas.
cve: BORME-C-2024-597
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240007526-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 39
Viernes 23 de febrero de 2024
Pág. 721
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
597
PKF AUDIEC, S.A.P.
Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores
accionistas de la Sociedad para la celebración de Junta General de Accionistas, la
cual se celebrará en primera convocatoria en Barcelona, calle Balmes 186, 1º 2ª
08006-Barcelona, el 27 de marzo de 2024 a las 12:00 horas y al día siguiente en el
mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Información acerca de la situación de la compañía tras la separación
de la socia Dolors Magrí y el fallecimiento del socio Félix Pérez.
Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y propuesta de
aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Septiembre
de 2023 y de la gestión social de los Administradores.
Tercero.- Aprobación de las retribuciones a percibir por los socios
profesionales.
Cuarto.- Modificación del sistema de administración de la compañía, tras el
fallecimiento del Sr. Pérez. Nombramiento de cargo.
Quinto.- Adopción de acuerdos para el reequilibrio patrimonial de la compañía
como consecuencia del ejercicio de derecho de separación de la socia Dolors
Magrí. Aumento de capital. Operación acordeón: reducción de capital a cero y
posterior aumento de capital y consiguiente modificación del artículo de los
estatutos sociales.
Sexto.- Modificación de estatutos sociales, artículo 18 y 21 a efectos de
modificar el porcentaje de capital que debe estar en poder de los socios
profesionales, y la realización de la actividad profesional a través de profesionales.
A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el
domicilio social u obtener mediante envío por parte de la sociedad, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la junta así como el informe justificativo de las modificaciones propuestas.
Barcelona, 20 de febrero de 2024.- Administrador solidario, Àlex Tarré
Casablancas.
cve: BORME-C-2024-597
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240007526-1
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