SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-595)
KAFERMA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 39
Viernes 23 de febrero de 2024
Pág. 719
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
595
KAFERMA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar el próximo 27 de marzo de
2024 a las 9:00 horas en el domicilio social, en primera convocatoria y al día
siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, en su caso, del Balance cerrado a 31 de octubre de
2023 y verificado por el auditor de cuentas de la Sociedad, como balance que
servirá de base a las operaciones previstas en el punto segundo del Orden del Día.
Segundo.- Reducción del capital social a cero euros (0 €), y simultánea
ampliación del capital social en la cuantía máxima de 180.000,00 euros, que se
desembolsará con aportaciones dinerarias, mediante la emisión de 180.000
nuevas acciones nominativas, iguales, indivisibles y acumulables, de Un euro (1€)
de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la 1 a la
180.000, ambos inclusive, con el fin de restablecer el equilibrio entre el capital y el
patrimonio neto de la sociedad, disminuido por consecuencia de pérdidas,
conforme a lo establecido en los artículos 343 a 345 de la Ley de Sociedades de
Capital ("operación acordeón"), fijando las condiciones para el ejercicio del derecho
de suscripción preferente y autorizando la suscripción incompleta, de conformidad
con el artículo 311 de la Ley de Sociedades de Capital. Modificación del artículo 5
de los estatutos sociales.
Se hace constar expresamente que los accionistas que no acudan a la
ampliación de capital perderán su condición de tales.
Tercero.- Delegación en el Consejo de Administración de las facultades
necesarias para la ejecución del acuerdo de ampliación de capital, en especial
para la fijación de las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo
de la Junta General y para modificar, en su caso, el artículo 6 de los estatutos
sociales, a fin de reflejar la nueva cifra de capital social resultante de la ampliación,
en su caso.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de
Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar del Consejo de
Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las
informaciones y aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las
preguntas que consideren pertinente hasta el séptimo día anterior al previsto para
la celebración de la Junta.
Valladolid, 20 de febrero de 2024.- El Secretario del Consejo de
Administración, Jorge Casado González.
ID: A240007433-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-595
Verificable en https://www.boe.es
Se informa a todos los accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de
forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta General.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 39
Viernes 23 de febrero de 2024
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
595
KAFERMA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar el próximo 27 de marzo de
2024 a las 9:00 horas en el domicilio social, en primera convocatoria y al día
siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, en su caso, del Balance cerrado a 31 de octubre de
2023 y verificado por el auditor de cuentas de la Sociedad, como balance que
servirá de base a las operaciones previstas en el punto segundo del Orden del Día.
Segundo.- Reducción del capital social a cero euros (0 €), y simultánea
ampliación del capital social en la cuantía máxima de 180.000,00 euros, que se
desembolsará con aportaciones dinerarias, mediante la emisión de 180.000
nuevas acciones nominativas, iguales, indivisibles y acumulables, de Un euro (1€)
de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la 1 a la
180.000, ambos inclusive, con el fin de restablecer el equilibrio entre el capital y el
patrimonio neto de la sociedad, disminuido por consecuencia de pérdidas,
conforme a lo establecido en los artículos 343 a 345 de la Ley de Sociedades de
Capital ("operación acordeón"), fijando las condiciones para el ejercicio del derecho
de suscripción preferente y autorizando la suscripción incompleta, de conformidad
con el artículo 311 de la Ley de Sociedades de Capital. Modificación del artículo 5
de los estatutos sociales.
Se hace constar expresamente que los accionistas que no acudan a la
ampliación de capital perderán su condición de tales.
Tercero.- Delegación en el Consejo de Administración de las facultades
necesarias para la ejecución del acuerdo de ampliación de capital, en especial
para la fijación de las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo
de la Junta General y para modificar, en su caso, el artículo 6 de los estatutos
sociales, a fin de reflejar la nueva cifra de capital social resultante de la ampliación,
en su caso.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de
Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar del Consejo de
Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las
informaciones y aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las
preguntas que consideren pertinente hasta el séptimo día anterior al previsto para
la celebración de la Junta.
Valladolid, 20 de febrero de 2024.- El Secretario del Consejo de
Administración, Jorge Casado González.
ID: A240007433-1
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Verificable en https://www.boe.es
Se informa a todos los accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de
forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta General.
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