BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 36

Martes 20 de febrero de 2024

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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los
señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, en el
domicilio social, calle Diego de León, 31, 2º A, el día 22 de marzo de 2024, a las
12’00 horas, en segunda convocatoria, para el caso de no haberse alcanzado el
"quórum" legalmente necesario en primera convocatoria, queda igualmente
convocada en el mismo lugar y hora el 21 de marzo de 2024, con el fin de deliberar
y resolver sobre los siguientes asuntos contenidos en el
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio 2023 (Balance, Cuenta de Resultados, Estado de
cambios en el patrimonio neto y Memoria) e Informe de Gestión, así como de la
actuación del Consejo de Administración durante el año expresado.
Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2023.
Tercero.- Nombramiento de Consejeros.
Cuarto.- Retribución estatutaria del Consejo.
Quinto.- Política de retribución a las acciones de la Compañía.
Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de
acciones de la Compañía, así como para decidir sobre el destino de la eventual
autocartera.
Séptimo.- Nombramiento o reelección de auditores para los ejercicios 2024 a
2026.
Octavo.- Delegación de facultades al Consejo de Administración, con facultad
de sustitución, para el pleno desarrollo y ejecución, interpretación, subsanación y,
en su caso, elevación a público de los acuerdos que se adopten.
Noveno.- Ruegos y preguntas.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas a cuyo nombre figuren
inscritas en el Registro de accionistas, con una antelación mínima de cinco días de
la fecha de celebración, cincuenta o más acciones, y reúnan los demás requisitos
exigidos por los Estatutos. Los poseedores de menos de cincuenta acciones
podrán agruparlas hasta reunir aquel número, a fin de que asista uno de ellos, o
conferir su representación a otro accionista con derecho de asistencia.
El expresado derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido
sobre la materia en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital,
siendo imprescindible al efecto la firma del accionista delegante o la de su
apoderado con poder bastante.
Las delegaciones recibidas en blanco se entenderán expedidas a favor del
Presidente del Consejo de Administración o en quien haga sus veces en el acto de
la Junta.

cve: BORME-C-2024-552
Verificable en https://www.boe.es

Décimo.- Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.