SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-548)
BANCO SANTANDER, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 36
Martes 20 de febrero de 2024
Pág. 651
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
548
BANCO SANTANDER, S.A.
El consejo de administración ha acordado convocar a los señores accionistas a
la junta general ordinaria que se celebrará en el Centro de Formación El Solaruco
(Ciudad Grupo Santander), Avenida de Cantabria s/n, Boadilla del Monte, el 22 de
marzo de 2024, a las 9:30 horas (CET), en segunda convocatoria, para el caso de
que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha junta no pueda
celebrarse en primera convocatoria, que por el presente anuncio queda igualmente
convocada en el mismo lugar y hora para el 21 de marzo de 2024. La asistencia a
la junta podrá efectuarse también de forma telemática en la página web corporativa
www.santander.com, a través del espacio "Junta General de Accionistas",
conforme se explica más adelante. En la junta, los señores accionistas podrán
deliberar y resolver sobre los puntos del orden del día que seguidamente se detalla
Orden del día
Primero.- Cuentas anuales y gestión social.
Primero A. Cuentas anuales e informes de gestión de Banco Santander, S.A. y
de su grupo consolidado de 2023.
Primero B. Estado de información no financiera consolidado de 2023 y que
forma parte del informe de gestión consolidado.
Primero C. Gestión social durante 2023.
Segundo.- Aplicación de resultados de 2023.
Tercero.- Consejo de administración: nombramiento y reelección de
consejeros.
Tercero A. Fijación del número de consejeros.
Tercero B. Nombramiento de D. Juan Carlos Barrabés Cónsul.
Tercero C. Nombramiento de Mr. Antonio Francesco Weiss.
Tercero D. Reelección de D. Javier Botín-Sanz de Sautuola y O´Shea.
Tercero E. Reelección de D. Germán de la Fuente Escamilla.
Tercero F. Reelección de D. Henrique de Castro.
Tercero G. Reelección de D. José Antonio Álvarez Álvarez.
Tercero H. Reelección de D.ª Belén Romana García.
Cuarto.- Reelección del auditor de cuentas externo para el ejercicio 2024.
Quinto A. Autorización al consejo de administración para aumentar el capital
social del Banco en una o varias veces y en cualquier momento, en el plazo de 3
años, mediante aportaciones dinerarias y en una cuantía nominal máxima de
3.956.394.643 euros. Delegación para excluir el derecho de suscripción preferente.
Quinto B. Reducción del capital social por importe máximo de 783.428.928,50
euros, mediante la amortización de un máximo de 1.566.857.857 acciones propias.
Delegación de facultades.
Quinto C. Reducción del capital social por importe máximo de 791.278.928,50
cve: BORME-C-2024-548
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Capital social.
Núm. 36
Martes 20 de febrero de 2024
Pág. 651
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
548
BANCO SANTANDER, S.A.
El consejo de administración ha acordado convocar a los señores accionistas a
la junta general ordinaria que se celebrará en el Centro de Formación El Solaruco
(Ciudad Grupo Santander), Avenida de Cantabria s/n, Boadilla del Monte, el 22 de
marzo de 2024, a las 9:30 horas (CET), en segunda convocatoria, para el caso de
que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha junta no pueda
celebrarse en primera convocatoria, que por el presente anuncio queda igualmente
convocada en el mismo lugar y hora para el 21 de marzo de 2024. La asistencia a
la junta podrá efectuarse también de forma telemática en la página web corporativa
www.santander.com, a través del espacio "Junta General de Accionistas",
conforme se explica más adelante. En la junta, los señores accionistas podrán
deliberar y resolver sobre los puntos del orden del día que seguidamente se detalla
Orden del día
Primero.- Cuentas anuales y gestión social.
Primero A. Cuentas anuales e informes de gestión de Banco Santander, S.A. y
de su grupo consolidado de 2023.
Primero B. Estado de información no financiera consolidado de 2023 y que
forma parte del informe de gestión consolidado.
Primero C. Gestión social durante 2023.
Segundo.- Aplicación de resultados de 2023.
Tercero.- Consejo de administración: nombramiento y reelección de
consejeros.
Tercero A. Fijación del número de consejeros.
Tercero B. Nombramiento de D. Juan Carlos Barrabés Cónsul.
Tercero C. Nombramiento de Mr. Antonio Francesco Weiss.
Tercero D. Reelección de D. Javier Botín-Sanz de Sautuola y O´Shea.
Tercero E. Reelección de D. Germán de la Fuente Escamilla.
Tercero F. Reelección de D. Henrique de Castro.
Tercero G. Reelección de D. José Antonio Álvarez Álvarez.
Tercero H. Reelección de D.ª Belén Romana García.
Cuarto.- Reelección del auditor de cuentas externo para el ejercicio 2024.
Quinto A. Autorización al consejo de administración para aumentar el capital
social del Banco en una o varias veces y en cualquier momento, en el plazo de 3
años, mediante aportaciones dinerarias y en una cuantía nominal máxima de
3.956.394.643 euros. Delegación para excluir el derecho de suscripción preferente.
Quinto B. Reducción del capital social por importe máximo de 783.428.928,50
euros, mediante la amortización de un máximo de 1.566.857.857 acciones propias.
Delegación de facultades.
Quinto C. Reducción del capital social por importe máximo de 791.278.928,50
cve: BORME-C-2024-548
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Capital social.
