SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-531)
INMOBILIARIA IGUÑA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 35
Lunes 19 de febrero de 2024
Pág. 627
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
531
INMOBILIARIA IGUÑA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de Inmobiliaria Iguña, S.A., se
convoca la Junta general Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se
celebrará el día 22 de Marzo de 2024 a las diez horas, en primera convocatoria y al
siguiente día a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio de
Almagro 38 de Madrid, despacho profesional de la Notario de Madrid doña Lucia
de Haro Serrano Martínez con el fin de deliberar y resolver los asuntos incluidos en
el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Constitución de la mesa de la Junta.
Segundo.- Ratificación de la desconvocatoria, efectuada por el Consejo de
Administración, de la Junta Ordinaria y Extraordinaria previstas para el día 23 de
enero de 2024 a las diez horas de la mañana en primera convocatoria y al
siguiente día en segunda convocatoria.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de Inmobiliaria
Iguña, S.A. correspondientes al ejercicio 2023, cerrado el 31 de diciembre,
Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancia y Memoria.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.
Quinto.- Aprobación de la gestión desarrollada por los miembros del Consejo
de Administración y descargo de responsabilidades de estos en ejercicio
considerado .
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Acuerdos, a desarrollar y adoptar, en relación con la venta de los
activos de la sociedad, una vez analizados todos los aspectos de dicha cuestión.
Segundo.- Evaluación de los repartos de dividendos, efectuados hasta la fecha
por la sociedad, con el análisis de la información facilitada por la asesoría contable.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Se hace constar que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de
la Ley de Sociedades de Capital (LSC), a partir de la Convocatoria de la Junta
General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y
gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y
ejercitar las actuaciones contempladas en los artículos 93, 172, 197 y demás de
aplicación de la LSC.
En Madrid, 6 de febrero de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración,
Mafalda Muñoz Deroulede y, El Secretario del Consejo de Administración Gonzalo
Muñoz Brandon.
ID: A240006478-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-531
Verificable en https://www.boe.es
Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta, no es preciso al desarrollarse a
presencia notarial.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 35
Lunes 19 de febrero de 2024
Pág. 627
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
531
INMOBILIARIA IGUÑA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de Inmobiliaria Iguña, S.A., se
convoca la Junta general Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se
celebrará el día 22 de Marzo de 2024 a las diez horas, en primera convocatoria y al
siguiente día a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio de
Almagro 38 de Madrid, despacho profesional de la Notario de Madrid doña Lucia
de Haro Serrano Martínez con el fin de deliberar y resolver los asuntos incluidos en
el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Constitución de la mesa de la Junta.
Segundo.- Ratificación de la desconvocatoria, efectuada por el Consejo de
Administración, de la Junta Ordinaria y Extraordinaria previstas para el día 23 de
enero de 2024 a las diez horas de la mañana en primera convocatoria y al
siguiente día en segunda convocatoria.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de Inmobiliaria
Iguña, S.A. correspondientes al ejercicio 2023, cerrado el 31 de diciembre,
Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancia y Memoria.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.
Quinto.- Aprobación de la gestión desarrollada por los miembros del Consejo
de Administración y descargo de responsabilidades de estos en ejercicio
considerado .
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Acuerdos, a desarrollar y adoptar, en relación con la venta de los
activos de la sociedad, una vez analizados todos los aspectos de dicha cuestión.
Segundo.- Evaluación de los repartos de dividendos, efectuados hasta la fecha
por la sociedad, con el análisis de la información facilitada por la asesoría contable.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Se hace constar que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de
la Ley de Sociedades de Capital (LSC), a partir de la Convocatoria de la Junta
General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y
gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y
ejercitar las actuaciones contempladas en los artículos 93, 172, 197 y demás de
aplicación de la LSC.
En Madrid, 6 de febrero de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración,
Mafalda Muñoz Deroulede y, El Secretario del Consejo de Administración Gonzalo
Muñoz Brandon.
ID: A240006478-1
https://www.boe.es
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cve: BORME-C-2024-531
Verificable en https://www.boe.es
Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta, no es preciso al desarrollarse a
presencia notarial.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
