SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-515)
SISTEMA AZUD S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 34
Viernes 16 de febrero de 2024
Pág. 609
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
515
SISTEMA AZUD S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE SISTEMA AZUD, S.A.
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de
SISTEMA AZUD, Sociedad Anónima, en reunión del pasado día 14 de enero de
2024, se convoca a los Accionistas a la Junta Extraordinaria, que se celebrará en
el domicilio social sito en Avenida de las Américas, Parcela 6/6, Polígono Industrial
Oeste de Alcantarilla (Murcia), a las nueve horas del día 25 de marzo de 2024 en
primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda
convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de distribución de dividendo con cargo a reservas
voluntarias.
Segundo.- Cese del Consejo de Administración y de sus ConsejerosDelegados Solidarios, así como de la Secretario no consejera.
Tercero.- Modificación del párrafo segundo del Artículo 12 de los Estatutos
Sociales, para establecer la posibilidad de que la junta pueda optar por
Administrador Único como forma de organizar la administración.
Cuarto.- Nombramiento de Administrador Único.
Quinto.- Modificación de los párrafos A), B) y C) del artículo 11 de los Estatutos
Sociales, para establecer como forma de convocatoria de junta general, el envío de
correo certificado con aviso de recibo; para expresar la obligatoriedad de los
Administradores de convocar junta cuando así lo solicite un número de socios que
represente , al menos, el cinco por ciento del capital social, y; para incluir la
aceptación del orden del día por todos los socios para la válida celebración de la
junta sin necesidad de previa convocatoria.
De acuerdo con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los
accionistas podrán solicitar de los administradores, las informaciones o
aclaraciones que estimen necesarias acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes,
dentro del plazo legalmente establecido. Además, conforme al artículo 287 de la
Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos
los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación
estatutaria propuesta y el informe sobre la misma. Así mismo se informa a los
accionistas de su derecho a pedir de forma inmediata, la entrega o envío gratuito
de todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación.
Alcantarilla, Murcia, 13 de febrero de 2024.- Presidente del Consejo de
Administración, D. Miguel Otón Martos.
ID: A240006280-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-515
Verificable en https://www.boe.es
Sexto.- Otorgamiento de facultades.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
515
SISTEMA AZUD S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE SISTEMA AZUD, S.A.
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de
SISTEMA AZUD, Sociedad Anónima, en reunión del pasado día 14 de enero de
2024, se convoca a los Accionistas a la Junta Extraordinaria, que se celebrará en
el domicilio social sito en Avenida de las Américas, Parcela 6/6, Polígono Industrial
Oeste de Alcantarilla (Murcia), a las nueve horas del día 25 de marzo de 2024 en
primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda
convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de distribución de dividendo con cargo a reservas
voluntarias.
Segundo.- Cese del Consejo de Administración y de sus ConsejerosDelegados Solidarios, así como de la Secretario no consejera.
Tercero.- Modificación del párrafo segundo del Artículo 12 de los Estatutos
Sociales, para establecer la posibilidad de que la junta pueda optar por
Administrador Único como forma de organizar la administración.
Cuarto.- Nombramiento de Administrador Único.
Quinto.- Modificación de los párrafos A), B) y C) del artículo 11 de los Estatutos
Sociales, para establecer como forma de convocatoria de junta general, el envío de
correo certificado con aviso de recibo; para expresar la obligatoriedad de los
Administradores de convocar junta cuando así lo solicite un número de socios que
represente , al menos, el cinco por ciento del capital social, y; para incluir la
aceptación del orden del día por todos los socios para la válida celebración de la
junta sin necesidad de previa convocatoria.
De acuerdo con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los
accionistas podrán solicitar de los administradores, las informaciones o
aclaraciones que estimen necesarias acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes,
dentro del plazo legalmente establecido. Además, conforme al artículo 287 de la
Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos
los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación
estatutaria propuesta y el informe sobre la misma. Así mismo se informa a los
accionistas de su derecho a pedir de forma inmediata, la entrega o envío gratuito
de todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación.
Alcantarilla, Murcia, 13 de febrero de 2024.- Presidente del Consejo de
Administración, D. Miguel Otón Martos.
ID: A240006280-1
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