SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-513)
SAINT HONORÉ S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 34
Viernes 16 de febrero de 2024
Pág. 607
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
513
SAINT HONORÉ S.A.
Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General
Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la
localidad de Badalona-08918 (Barcelona), Calle Alfons XII, número 617-633, el
próximo día 20 de marzo de 2024, a las 12.00 horas, para deliberar y resolver
sobre los puntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General.
Segundo.- Censura y Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de
administración de la entidad, correspondiente al ejercicio 2023.
Tercero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de efectivo, la Memoria y el
Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2023 cerrado a 31 de Diciembre
de 2023.
Cuarto.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del resultado
del citado ejercicio.
Quinto.- Aprobación, en su caso, de las retribuciones percibidas por el Órgano
de Administración, correspondientes al ejercicio 2023 y de la previsión de las
mismas para el próximo ejercicio, todo ello teniendo en cuenta lo establecido en los
estatutos sociales de la compañía mercantil.
Sexto.- Aprobación, en su caso, de la modificación del sistema de convocatoria
de las juntas ordinarias y extraordinarias, y modificación en consecuencia, del
artículo 21º de los Estatutos Sociales.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Octavo.- Ruegos y preguntas. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del
Acta de la Junta.
Asimismo, y según el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el
séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas
podrán solicitar al administrador las informaciones o aclaraciones que estimen
precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por
escrito las preguntas que estimen pertinentes, sin perjuicio de que puedan solicitar
verbalmente durante la Junta las informaciones o aclaraciones que consideren
convenientes.
Badalona (Barcelona), 13 de febrero de 2024.- El Administrador Único,
Francesc Vilella Parra.
ID: A240006234-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-513
Verificable en https://www.boe.es
Se recuerda a los señores accionistas que de conformidad con el art. 272 de la
Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General
cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita,
los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como
en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 34
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
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SAINT HONORÉ S.A.
Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General
Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la
localidad de Badalona-08918 (Barcelona), Calle Alfons XII, número 617-633, el
próximo día 20 de marzo de 2024, a las 12.00 horas, para deliberar y resolver
sobre los puntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General.
Segundo.- Censura y Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de
administración de la entidad, correspondiente al ejercicio 2023.
Tercero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de efectivo, la Memoria y el
Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2023 cerrado a 31 de Diciembre
de 2023.
Cuarto.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del resultado
del citado ejercicio.
Quinto.- Aprobación, en su caso, de las retribuciones percibidas por el Órgano
de Administración, correspondientes al ejercicio 2023 y de la previsión de las
mismas para el próximo ejercicio, todo ello teniendo en cuenta lo establecido en los
estatutos sociales de la compañía mercantil.
Sexto.- Aprobación, en su caso, de la modificación del sistema de convocatoria
de las juntas ordinarias y extraordinarias, y modificación en consecuencia, del
artículo 21º de los Estatutos Sociales.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Octavo.- Ruegos y preguntas. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del
Acta de la Junta.
Asimismo, y según el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el
séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas
podrán solicitar al administrador las informaciones o aclaraciones que estimen
precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por
escrito las preguntas que estimen pertinentes, sin perjuicio de que puedan solicitar
verbalmente durante la Junta las informaciones o aclaraciones que consideren
convenientes.
Badalona (Barcelona), 13 de febrero de 2024.- El Administrador Único,
Francesc Vilella Parra.
ID: A240006234-1
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cve: BORME-C-2024-513
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Se recuerda a los señores accionistas que de conformidad con el art. 272 de la
Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General
cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita,
los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como
en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
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