SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-512)
ROSSIÑOL MELIA ROME, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 34
Viernes 16 de febrero de 2024
Pág. 606
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
512
ROSSIÑOL MELIA ROME, S.A.
Se convoca a los accionistas de la entidad Rossiñol Melia Rome, S.A., a la
Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el día 25 de abril de
2024, a las 18:30 horas en primera convocatoria y a las 18:45 horas en segunda
convocatoria, la Junta General Ordinaria y a las 19:00 horas en primera
convocatoria y a las 19:15 horas en segunda convocatoria, la Junta General
Extraordinaria, en el local social de la entidad, sito en Montuiri, C/ Es Pujol, s/n, con
el siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales
correspondientes a los ejercicios 2021,2022 y 2023.
Segundo.- Examen y en su caso, aprobación de la gestión del órgano de
administración durante los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance Final de disolución y
liquidación de la sociedad. Aprobación del proyecto de división del haber social
entre los socios. En caso de cumplirse los requisitos legales, la extinción y cierre
registral de la sociedad.
Segundo.- Acordar, en su caso, la disolución y liquidación simultánea de la
sociedad.
Tercero.- Acordar, en su caso, el cese por imperativo legal del Consejo de
Administración y nombramiento del liquidador.
Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los
acuerdos adoptados y definitiva inscripción en el Registro Mercantil.
Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
A partir de la fecha de estas convocatorias, cualquier accionista podrá
examinar en el domicilio social de la empresa, la documentación que deberá ser
sometida a la aprobación de la Junta General, así como obtener de forma
inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.
Montuiri, 26 de enero de 2024.- La Secretaria del Consejo de Administración,
Francisca Melià Ribas.
ID: A240006187-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-512
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Ruegos y preguntas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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Viernes 16 de febrero de 2024
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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
512
ROSSIÑOL MELIA ROME, S.A.
Se convoca a los accionistas de la entidad Rossiñol Melia Rome, S.A., a la
Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el día 25 de abril de
2024, a las 18:30 horas en primera convocatoria y a las 18:45 horas en segunda
convocatoria, la Junta General Ordinaria y a las 19:00 horas en primera
convocatoria y a las 19:15 horas en segunda convocatoria, la Junta General
Extraordinaria, en el local social de la entidad, sito en Montuiri, C/ Es Pujol, s/n, con
el siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales
correspondientes a los ejercicios 2021,2022 y 2023.
Segundo.- Examen y en su caso, aprobación de la gestión del órgano de
administración durante los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance Final de disolución y
liquidación de la sociedad. Aprobación del proyecto de división del haber social
entre los socios. En caso de cumplirse los requisitos legales, la extinción y cierre
registral de la sociedad.
Segundo.- Acordar, en su caso, la disolución y liquidación simultánea de la
sociedad.
Tercero.- Acordar, en su caso, el cese por imperativo legal del Consejo de
Administración y nombramiento del liquidador.
Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los
acuerdos adoptados y definitiva inscripción en el Registro Mercantil.
Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
A partir de la fecha de estas convocatorias, cualquier accionista podrá
examinar en el domicilio social de la empresa, la documentación que deberá ser
sometida a la aprobación de la Junta General, así como obtener de forma
inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.
Montuiri, 26 de enero de 2024.- La Secretaria del Consejo de Administración,
Francisca Melià Ribas.
ID: A240006187-1
https://www.boe.es
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Quinto.- Ruegos y preguntas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
