BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 33

Jueves 15 de febrero de 2024

Pág. 589

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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UNIVERSIDAD PRIVADA DE MADRID, S.A.

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 12 de Febrero del 2.024,
ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a
celebrar por la Sociedad el próximo día 18 de Marzo del 2.024 a las 13’00 horas en
la sede social, Av. de la Universidad 1, Villanueva de la Cañada, Madrid, en
primera convocatoria, y en segunda, en su caso, en el mismo lugar y hora para el
día 19 de Marzo de 2.024, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Asuntos preceptivos del artículo 272 y 273 de la Ley de Sociedades
de Capital, en relación con el 254 (Examen y aprobación, en su caso, de las
Cuentas Anuales, incluyendo el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un
estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de
flujos de efectivo y la memoria), examen y aprobación, en su caso, del informe de
gestión y del informe de los auditores, todo ello referido al ejercicio social cerrado
al 31 de Agosto de 2.023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado
propuesta por el Consejo de Administración de la Sociedad.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el
Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31
de agosto de 2023.
Cuarto.- Toma de razón de la dimisión de miembros del Consejo de
Administración.
Quinto.- Fijación (sin modificación de estatutos) del número de miembros del
Consejo de Administración en diez (10).
Sexto.- Nombramiento de D. Domingo Mirón Domínguez como nuevo miembro
del Consejo de Administración de la Sociedad.
Séptimo.- Modificación del artículo 19 de los estatutos sociales de la Sociedad,
relativo a la "Remuneración de consejeros".
Octavo.- Ratificación y aprobación del importe máximo de la remuneración
anual del conjunto de los administradores.

Décimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.
Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de acuerdo
con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital a solicitar hasta el séptimo
día anterior a la celebración de la Junta General las informaciones o aclaraciones
que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o a
formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.
Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y
gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma,

cve: BORME-C-2024-497
Verificable en https://www.boe.es

Noveno.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos
adoptados.