SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-455)
SOVEM, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 30
Lunes 12 de febrero de 2024
Pág. 547
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
455
SOVEM, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 7 de febrero de 2024, se
convoca a los señores Accionistas de la Sociedad "SOVEM, S.A." a la Junta
General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, sito en
Lloret de Mar (Girona), calle Antillas, s/n, Edificio El Dorado-Fanals, el día 27 de
marzo de 2024, a las 11 horas, en primera convocatoria, y en segunda
convocatoria, el día siguiente, 28 de marzo de 2024, a la misma hora y en el
mismo lugar, con el siguiente,
Orden del día
Primero.- Cesar, por defunción, a D. Roger Seraphin Rea en los cargos que
ocupaba en el seno del Consejo de Administración y revocar el poder otorgado a
su favor por la Compañía.
Segundo.- Modificar el sistema de organizar la Administración.
Tercero.- Modificar los artículos 12º, 21º y 22º de los Estatutos sociales.
Cuarto.- Cesar al actual Consejo de Administración y nombrar nuevo órgano de
Administración.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2023, así como de la gestión del órgano de administración
durante el citado ejercicio.
Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio 2023.
Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos
adoptados.
Derecho de información.- De acuerdo con lo que dispone el artículo 272 de la
Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores Accionistas de su derecho
a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han
de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Lloret de Mar (Girona), 7 de febrero de 2024.- Secretaria del Consejo de
Administración, Helene Seraphine Rea.
ID: A240005426-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-455
Verificable en https://www.boe.es
Asimismo, de conformidad con el artículo 287 de la referida Ley, se informa a
los señores Accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto
íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así
como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 30
Lunes 12 de febrero de 2024
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
455
SOVEM, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 7 de febrero de 2024, se
convoca a los señores Accionistas de la Sociedad "SOVEM, S.A." a la Junta
General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, sito en
Lloret de Mar (Girona), calle Antillas, s/n, Edificio El Dorado-Fanals, el día 27 de
marzo de 2024, a las 11 horas, en primera convocatoria, y en segunda
convocatoria, el día siguiente, 28 de marzo de 2024, a la misma hora y en el
mismo lugar, con el siguiente,
Orden del día
Primero.- Cesar, por defunción, a D. Roger Seraphin Rea en los cargos que
ocupaba en el seno del Consejo de Administración y revocar el poder otorgado a
su favor por la Compañía.
Segundo.- Modificar el sistema de organizar la Administración.
Tercero.- Modificar los artículos 12º, 21º y 22º de los Estatutos sociales.
Cuarto.- Cesar al actual Consejo de Administración y nombrar nuevo órgano de
Administración.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2023, así como de la gestión del órgano de administración
durante el citado ejercicio.
Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio 2023.
Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos
adoptados.
Derecho de información.- De acuerdo con lo que dispone el artículo 272 de la
Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores Accionistas de su derecho
a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han
de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Lloret de Mar (Girona), 7 de febrero de 2024.- Secretaria del Consejo de
Administración, Helene Seraphine Rea.
ID: A240005426-1
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Verificable en https://www.boe.es
Asimismo, de conformidad con el artículo 287 de la referida Ley, se informa a
los señores Accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto
íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así
como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
