SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-437)
UVE, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 29
Viernes 9 de febrero de 2024
Pág. 527
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
437
UVE, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración tomado en reunión de fecha 26 de
enero de 2024 con asistencia del Letrado-Asesor, se convoca a los señores
accionistas a la Junta General con el carácter de Extraordinaria, a celebrar el día
14 de marzo de 2024. a las 12:00 horas, en primera convocatoria; y si se
precisase, en segunda convocatoria, el siguiente día 15 de marzo de 2024, a la
misma hora; ambas, en la localidad de Tudela (Navarra), en el Hotel A. C. Ciudad
de Tudela, sito en Tudela, calle Misericordia s/n. para conocer, deliberar y decidir,
el siguiente
Orden del día
Primero.- Informe del Presidente sobre la situación y marcha de la sociedad.
Segundo.- Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones
propias por la Sociedad, conforme al artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital y artículo 20 de los Estatutos Sociales, fijando las
modalidades de adquisición, número máximo de acciones a adquirir, precio o
contravalor mínimo y máximo de las mismas, duración de la autorización, así
como, en su caso, autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para
su enajenación, fijando los precios mínimos y máximos de aquellas, a aquellos
socios que deseen comprarlas y a prorrata de las acciones que ya posean, y a
trabajadores y empleados de la sociedad, que resulten de interés para la misma,
de las acciones que no sean adquiridas por los socios.
Tercero.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración de la
Sociedad para formalizar y ejecutar los acuerdos que en su caso se adopten,
incluido el otorgamiento de escrituras públicas e inscripción en el Registro
Mercantil, desarrollo, complemento, corrección y subsanación de las omisiones y
defectos que pudieran impedir y obstaculizar la plena efectividad de los acuerdos
en su caso adoptados, y realización de cuantas gestiones y actuaciones resulten
necesarias o convenientes a tal fin.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
I.- Derecho de información.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197
de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que hasta el séptimo día
anterior a la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los
administradores las informaciones y aclaraciones que estimen precisas acerca de
los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas
que consideren pertinentes.
Tudela (Navarra), 26 de enero de 2024.- El Secretario del Consejo de
Administración, Yago Muñoz Blanco.
ID: A240005513-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-437
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Redacción y aprobación del Acta, y si procede designación de
interventores al efecto.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 29
Viernes 9 de febrero de 2024
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
437
UVE, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración tomado en reunión de fecha 26 de
enero de 2024 con asistencia del Letrado-Asesor, se convoca a los señores
accionistas a la Junta General con el carácter de Extraordinaria, a celebrar el día
14 de marzo de 2024. a las 12:00 horas, en primera convocatoria; y si se
precisase, en segunda convocatoria, el siguiente día 15 de marzo de 2024, a la
misma hora; ambas, en la localidad de Tudela (Navarra), en el Hotel A. C. Ciudad
de Tudela, sito en Tudela, calle Misericordia s/n. para conocer, deliberar y decidir,
el siguiente
Orden del día
Primero.- Informe del Presidente sobre la situación y marcha de la sociedad.
Segundo.- Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones
propias por la Sociedad, conforme al artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital y artículo 20 de los Estatutos Sociales, fijando las
modalidades de adquisición, número máximo de acciones a adquirir, precio o
contravalor mínimo y máximo de las mismas, duración de la autorización, así
como, en su caso, autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para
su enajenación, fijando los precios mínimos y máximos de aquellas, a aquellos
socios que deseen comprarlas y a prorrata de las acciones que ya posean, y a
trabajadores y empleados de la sociedad, que resulten de interés para la misma,
de las acciones que no sean adquiridas por los socios.
Tercero.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración de la
Sociedad para formalizar y ejecutar los acuerdos que en su caso se adopten,
incluido el otorgamiento de escrituras públicas e inscripción en el Registro
Mercantil, desarrollo, complemento, corrección y subsanación de las omisiones y
defectos que pudieran impedir y obstaculizar la plena efectividad de los acuerdos
en su caso adoptados, y realización de cuantas gestiones y actuaciones resulten
necesarias o convenientes a tal fin.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
I.- Derecho de información.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197
de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que hasta el séptimo día
anterior a la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los
administradores las informaciones y aclaraciones que estimen precisas acerca de
los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas
que consideren pertinentes.
Tudela (Navarra), 26 de enero de 2024.- El Secretario del Consejo de
Administración, Yago Muñoz Blanco.
ID: A240005513-1
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Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Redacción y aprobación del Acta, y si procede designación de
interventores al efecto.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
