BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Viernes 9 de febrero de 2024

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cuenta y conferirán a sus titulares los mismos derechos económicos y políticos que
las acciones en circulación a partir de la fecha en que el aumento de capital se
declare suscrito y desembolsado por el Consejo de Administración de la Sociedad.
Sexto.- Aprobación de delegación en el Consejo de Administración, con
facultades de sustitución, de las facultades precisas para ejecutar el aumento de
capital y fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el presente
acuerdo, al amparo de lo dispuesto en la letra a) del artículo 297.1 de la Ley de
Sociedades de Capital, así como para dar nueva redacción al artículo de los
Estatutos Sociales al objeto de adaptar la nueva cifra del capital social, y otorgar
cuantos documentos públicos y/o privados sean necesarios para llevar a efectos la
referida ejecución del aumento acordado.
Séptimo.- Facultar, si procede, al Consejo de Administración, con expresa
facultad de sustitución, para que, en nombre y representación de la sociedad, un
miembro cualquiera del mismo, pueda formalizar cualquier documento público o
privado y lleve a cabo cualquier trámite o actuación que resulte conveniente o
necesaria para la plena ejecución de los anteriores acuerdos.
Octavo.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación,
subsanación, rectificación, aclaración, complemento, ejecución y desarrollo de los
acuerdos que se adopten por esta Junta.
Noveno.- Ruegos y Preguntas.
Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea
General extraordinaria.
De conformidad con el artículo 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital,
se informa del derecho que corresponde a todos los socios de examinar los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, cuentas
anuales, informe de gestión e informe de auditoría, y pedir la entrega o envió
gratuito de dichos documentos.
CELEBRACION DE LA JUNTA MIXTA
El Consejo de Administracion de Biofactoria Naturae et Salus ha decidido:
Convocar Junta General extraordinaria de Accionistas 2024 de forma mixta en
virtud del acuerdo tomado en Junta General Ordinaria de 05/06/2020 en la que se
aprobó la modificación del art. 13 de los estatutos relativos al lugar de celebración
de las Juntas Generales, con el objeto de permitir la asistencia a la misma por
videoconferencia u otros medios telemáticos. La celebración de la reunión por esta
vía se acompaña de garantías razonables para asegurar la identidad de los
accionistas o sus representantes en el ejercicio de su derecho de voto y se ofrecen
las siguientes posibilidades de participar en la Junta: i) asistencia presencial ii)
asistencia telemática.
La sociedad habilitara los sistemas técnicos necesarios para facilitar la
asistencia y participación de los miembros del Consejo de Administracion y de los
socios con el fin de garantizar el ejercicio de sus derechos.
Los Socios o sus representantes debidamente autorizados, podrán asistir a la
Junta General en los términos que se detallan a continuación: i) Asistencia
presencial, la sala se abrirá a las 10:30 h ii) Asistencia telemática, el día de la
Junta y votación, el socio deberá conectarse a la Videoconferencia de la Junta a
través de la plataforma ZOOM, para la conexión será enviado mediante e-mail,

cve: BORME-C-2024-426
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Núm. 29