SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-410)
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 28
Jueves 8 de febrero de 2024
Pág. 491
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
410
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.
El Consejo de Administración de EBN DE NEGOCIOS S.A., ha acordado
convocar a la Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día 22 de marzo
de 2024, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar el día 23 de
marzo de 2024, a las 12 horas, en segunda convocatoria, que se celebrará en el
domicilio social de EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A., sito en Paseo de Recoletos
29, 28004 Madrid, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Determinación, dentro de los límites estatutarios, del número
concreto de miembros del Consejo de Administración en seis.
Segundo.- Nombramiento de D. Alfonso Osorio Iturmendi como Consejero
externo independiente.
Tercero.- Información a la Junta General de la modificación del artículo 8 del
Reglamento del Consejo de Administración.
Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y subsanación de los
acuerdos adoptados por la Junta.
Quinto.- Ruegos y Preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura, aprobación y firma del acta de la sesión.
Derecho a completar el orden del día y a presentar propuestas de acuerdo
Los accionistas que representen, al menos, el mismo porcentaje indicado en el
párrafo anterior, podrán, en el plazo y forma señalados igualmente en el párrafo
anterior, presentar propuestas fundamentadas de acuerdos sobre asuntos ya
incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día de la Junta convocada.
Derecho de asistencia.
De conformidad con lo establecido en el artículo 12º de los Estatutos Sociales,
tienen derecho a asistir a la Junta General y tomar parte en sus deliberaciones,
con derecho a voz y voto, todos los titulares de acciones con derecho a voto
inscritas a su nombre en el Registro de acciones de la sociedad con cinco días de
antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.
cve: BORME-C-2024-410
Verificable en https://www.boe.es
De conformidad con lo establecido en el artículo 519 del Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Sociedades de Capital (la "Ley de Sociedades de Capital"), los accionistas que
representen, al menos, el tres por ciento del capital social de la Sociedad podrán
solicitar que se publique un complemento de la presente convocatoria de la Junta
General incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día, siempre que los nuevos
puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta
de acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante
notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la Sociedad
dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El
complemento a la convocatoria deberá publicarse, como mínimo, con quince días
de antelación a la fecha establecida para la reunión de la Junta.
Núm. 28
Jueves 8 de febrero de 2024
Pág. 491
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
410
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.
El Consejo de Administración de EBN DE NEGOCIOS S.A., ha acordado
convocar a la Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día 22 de marzo
de 2024, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar el día 23 de
marzo de 2024, a las 12 horas, en segunda convocatoria, que se celebrará en el
domicilio social de EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A., sito en Paseo de Recoletos
29, 28004 Madrid, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Determinación, dentro de los límites estatutarios, del número
concreto de miembros del Consejo de Administración en seis.
Segundo.- Nombramiento de D. Alfonso Osorio Iturmendi como Consejero
externo independiente.
Tercero.- Información a la Junta General de la modificación del artículo 8 del
Reglamento del Consejo de Administración.
Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y subsanación de los
acuerdos adoptados por la Junta.
Quinto.- Ruegos y Preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura, aprobación y firma del acta de la sesión.
Derecho a completar el orden del día y a presentar propuestas de acuerdo
Los accionistas que representen, al menos, el mismo porcentaje indicado en el
párrafo anterior, podrán, en el plazo y forma señalados igualmente en el párrafo
anterior, presentar propuestas fundamentadas de acuerdos sobre asuntos ya
incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día de la Junta convocada.
Derecho de asistencia.
De conformidad con lo establecido en el artículo 12º de los Estatutos Sociales,
tienen derecho a asistir a la Junta General y tomar parte en sus deliberaciones,
con derecho a voz y voto, todos los titulares de acciones con derecho a voto
inscritas a su nombre en el Registro de acciones de la sociedad con cinco días de
antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.
cve: BORME-C-2024-410
Verificable en https://www.boe.es
De conformidad con lo establecido en el artículo 519 del Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Sociedades de Capital (la "Ley de Sociedades de Capital"), los accionistas que
representen, al menos, el tres por ciento del capital social de la Sociedad podrán
solicitar que se publique un complemento de la presente convocatoria de la Junta
General incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día, siempre que los nuevos
puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta
de acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante
notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la Sociedad
dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El
complemento a la convocatoria deberá publicarse, como mínimo, con quince días
de antelación a la fecha establecida para la reunión de la Junta.
