SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-409)
CORTIJO LA CATÓLICA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 28
Jueves 8 de febrero de 2024
Pág. 490
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
409
CORTIJO LA CATÓLICA, S.A.
El Consejo de Administración de la sociedad Cortijo La Católica, S.A., ha
acordado, en sesión celebrada el 28 de diciembre de 2023, convocar Junta
General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará el próximo 22 de marzo de
2024 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y el día 23 de marzo de 2024 a
las 10:00 horas, en segunda convocatoria, en el Hotel RL Ciudad de Úbeda, sito en
Calle Cronista Juan de la Torre, nº 5, Úbeda (Jaén) a fin de tratar los siguientes
puntos:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la
entidad correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2.023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución
de resultados del ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2.023.
Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de
administración correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2.023.
Cuarto.- Elección de los miembros del Consejo de Administración al haber
finalizado el plazo para el que fueron elegidos los actuales miembros del Consejo
de Administración.
Quinto.- Acuerdo para autorizar a celebrar contratos de subarriendo a los
arrendatarios que no tienen incluido expresamente en sus contratos dicha
posibilidad de subarriendo. Acuerdo para realizar las modificaciones que en tal
sentido procedan en los respectivos contratos y autorizaciones a tal efecto.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta
General o, si procede, designación de interventores para ello.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley
de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista
podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Úbeda, 5 de febrero de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Luis
Fernando Anguís Saro.
cve: BORME-C-2024-409
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240004859-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 28
Jueves 8 de febrero de 2024
Pág. 490
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
409
CORTIJO LA CATÓLICA, S.A.
El Consejo de Administración de la sociedad Cortijo La Católica, S.A., ha
acordado, en sesión celebrada el 28 de diciembre de 2023, convocar Junta
General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará el próximo 22 de marzo de
2024 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y el día 23 de marzo de 2024 a
las 10:00 horas, en segunda convocatoria, en el Hotel RL Ciudad de Úbeda, sito en
Calle Cronista Juan de la Torre, nº 5, Úbeda (Jaén) a fin de tratar los siguientes
puntos:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la
entidad correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2.023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución
de resultados del ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2.023.
Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de
administración correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2.023.
Cuarto.- Elección de los miembros del Consejo de Administración al haber
finalizado el plazo para el que fueron elegidos los actuales miembros del Consejo
de Administración.
Quinto.- Acuerdo para autorizar a celebrar contratos de subarriendo a los
arrendatarios que no tienen incluido expresamente en sus contratos dicha
posibilidad de subarriendo. Acuerdo para realizar las modificaciones que en tal
sentido procedan en los respectivos contratos y autorizaciones a tal efecto.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta
General o, si procede, designación de interventores para ello.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley
de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista
podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Úbeda, 5 de febrero de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Luis
Fernando Anguís Saro.
cve: BORME-C-2024-409
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240004859-1
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